Agentes federais dos Estados Unidos prenderam e indiciaram dois homens por roubar incríveis US$ 230 milhões em Bitcoin de um morador de Washington, DC, que se acredita ser um credor da Genesis.
Em 19 de setembro, o Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito de Columbia informou que dois jovens, Malone Lam (20) e Jeandiel Serrano (21), foram presos e acusados de conspiração para roubar e lavar mais de 4.100 BTC no valor de US$ 230 milhões na época de uma vítima não identificada na capital do país.
A dupla usou vários pseudônimos online e métodos sofisticados para obter acesso às contas da vítima, transferir fundos e lavar os lucros pelo menos a partir de agosto de 2024.
Lam e Serrano teriam gasto seus ganhos ilícitos em um estilo de vida luxuoso, incluindo viagens internacionais, casas noturnas, veículos de luxo, relógios, joias, bolsas de grife e casas para alugar em Los Angeles e Miami.
Roubando US$ 230 milhões em BTC de apenas uma pessoa
O detetive de blockchain “ZachXBT” auxiliou a polícia no que ele descreveu como um “ataque de engenharia social altamente sofisticado” em uma postagem no X em 19 de setembro. Ele também identificou um terceiro suspeito, conhecido pelo pseudônimo “Wiz”.
Fonte: ZachXBT
O investigador onchain elaborou que os golpistas visaram um único credor da Genesis em 19 de agosto.
A Genesis entrou com pedido de falência em janeiro de 2023 após exposição à FTX e garantiu aprovação judicial para devolver US$ 3 bilhões em dinheiro e criptomoedas aos seus credores em maio de 2024.
Eles ligaram, se passando pelo Suporte do Google por meio de um número falso para comprometer as contas pessoais da vítima. Eles então ligaram, se passando pelo suporte Gemini, alegando que a conta havia sido hackeada e convenceram a vítima a redefinir a autenticação de dois fatores (2FA) antes de enviar fundos Gemini para uma carteira comprometida.
Eles também fizeram com que a vítima executasse um software de compartilhamento de tela, do qual obtiveram suas chaves privadas de Bitcoin.
Um rastreamento inicial mostrou que até US$ 243 milhões em criptomoedas foram divididos de várias maneiras entre cada parte antes que os fundos "rapidamente fossem transferidos para mais de 15 bolsas, trocando imediatamente entre Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Monero", acrescentou.
Caminho de cripto roubado. Fonte: ZachXBT
Uma investigação de acompanhamento descobriu que um conjunto de endereços Ethereum vinculados a Serrano e ‘Wiz’ recebeu mais de US$ 41 milhões de duas bolsas nas últimas semanas.
ZachXBT disse que com a assistência de investigadores forenses de criptomoedas, da empresa de segurança Web3 zeroShadow e da equipe de segurança da Binance, “mais de US$ 9 milhões foram congelados e US$ 500.000 já foram devolvidos após trabalhar em estreita colaboração com a vítima para investigar o incidente”.
O Gabinete do Promotor Público de Columbia disse que a investigação está em andamento com a assistência do Escritório de Campo de Washington do FBI e do Escritório de Campo de Investigação Criminal do IRS em Washington.
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