A Golden Finance informou que o Departamento de Justiça dos EUA divulgou hoje uma acusação acusando Malone Lam, de 20 anos, e Jeandiel Serrano, de 21, de conspirar para roubar e lavar mais de 4.100 Bitcoins, no valor de aproximadamente US$ 230 milhões. É relatado que os dois suspeitos foram presos ontem à noite e comparecerão ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul da Flórida e o Distrito Central da Califórnia, respectivamente. A acusação alega que, a partir de agosto de 2024, Lam, Serrano e seus associados obtiveram acesso fraudulento às contas de criptomoeda das vítimas e transferiram fundos para contas que controlavam. Lavaram então o dinheiro através de serviços de mistura de divisas, bolsas e VPNs, e utilizaram os lucros para viagens internacionais, discotecas, carros de luxo e bens de luxo. Atualmente, o FBI e a Divisão de Investigação Criminal do IRS estão conduzindo investigações contínuas sobre este caso.