O governo alemão acaba de fechar 47 bolsas de criptomoedas, acusando-as de permitir conscientemente uma "economia subterrânea" para o florescimento de criminosos cibernéticos, e agora está voltando sua atenção para seus usuários potencialmente criminosos.
“[Eles têm] ocultado deliberadamente a origem de fundos obtidos criminalmente em grande escala por meio da implementação inadequada de requisitos legais para combater a lavagem de dinheiro”, alegaram o escritório federal de polícia criminal da Alemanha, o principal gabinete do promotor de Frankfurt e o escritório do país para combater o crime cibernético em uma declaração de 19 de setembro.
As autoridades alegam que seus usuários incluem ransomware, operadores de botnet e comerciantes do mercado negro que usam os serviços para converter dinheiro obtido por meios criminosos no “ciclo de moeda regular”.
Os sites das bolsas de criptomoedas apreendidas agora exibem um aviso claro do governo alemão:
“Nós encontramos os servidores deles e os apreendemos – servidores de desenvolvimento, servidores de produção, servidores de backup. Temos os dados deles – e, portanto, temos os seus dados. Transações, dados de registro, endereços IP”, escreveram as autoridades.
“Nossa busca por rastros começa. Vejo vocês em breve.”
Declaração de advertência da Alemanha aos usuários das bolsas de criptomoedas apreendidas. Fonte: Governo alemão
No entanto, as autoridades alemãs sugeriram que uma acusação generalizada não estaria nos planos, já que muitos desses perpetradores residem em outros países.
“Como os cibercriminosos geralmente residem no exterior e são tolerados ou até mesmo protegidos por alguns países, eles geralmente permanecem inacessíveis às autoridades policiais alemãs”, escreveu.
É alegado que uma das bolsas de criptomoedas apreendidas, a Xchange.cash, estava ativa desde 2012, facilitando quase 1,3 milhão de transações para 410.000 usuários.
60cek.org, Baksman.com e Prostocash.com estavam entre as outras plataformas de negociação apreendidas com altas contagens de usuários e transações.
Detalhes de oito das 47 bolsas de criptomoedas apreendidas pelas autoridades alemãs. Fonte: Governo alemão
O governo alemão foi um dos maiores detentores de Bitcoin do mundo até recentemente, quando vendeu quase 50.000 Bitcoins (BTC) — no valor de US$ 3,15 bilhões a preços atuais — em várias transações em junho e julho.
Os fundos foram apreendidos do site de pirataria Movie2k.to em 2020.
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