Autoridades alemãs fecharam dezenas de plataformas de criptomoedas que, segundo elas, estavam conectadas à movimentação ilícita de ativos.
As bolsas não estavam rastreando adequadamente as atividades de seus clientes, de acordo com a Polícia Criminal Federal.
O Gabinete do Procurador-Geral Alemão de Frankfurt am Main (Generalstaatsanwaltschaft) e o Gabinete Federal de Polícia Criminal do país (BKA) fecharam 47 bolsas de criptomoedas supostamente ligadas a atividades criminosas, incluindo lavagem de dinheiro.
As bolsas falharam propositalmente em cumprir com sua obrigação de realizar certas verificações de identidade e antecedentes de seus clientes, também conhecidas como requisitos de “conheça seu cliente” (KYC), disse o BKA em um comunicado à imprensa na quinta-feira.
Algumas das exchanges incluem Xchange.cash, 60cek.org, Baksman.com, juntamente com outras plataformas menores. Uma das exchanges estava ativa desde 2012, enquanto outras foram lançadas recentemente, no ano anterior.
Alguns dados de clientes e transações foram apreendidos pelo governo no processo da investigação, disse. Dado que as pessoas por trás dessas atividades geralmente residem em outros países fora da Alemanha, onde atividades criminosas como essa são "toleradas ou mesmo protegidas", as autoridades notaram que pode ser quase impossível para autoridades do governo alemão processá-las.
Em vez disso, eles se concentrarão em “enfraquecer” a infraestrutura subjacente que permitiu essas atividades ilegais, de acordo com a declaração.
No início deste ano, o BKA apreendeu 49.857 bitcoins {{BTC}}, avaliados em US$ 2,1 bilhões na época, dos operadores de um site de privacidade chamado Movie2k.to, que foi fechado em 2013 por violar a Lei de Direitos Autorais.
A agência começou a vender os tokens em julho, causando problemas nos mercados globais de criptomoedas devido à pressão de venda resultante do despejo, bem como aos pagamentos simultâneos da extinta exchange de bitcoin Mt. Gox, que aconteceram quase na mesma época.