As autoridades alemãs derrubaram 47 serviços de câmbio de criptomoedas em uma repressão às atividades ilegais de lavagem de dinheiro.

A Polícia Criminal Federal da Alemanha e o Escritório Central de Combate ao Crime na Internet lideraram a operação, que teve como alvo plataformas que permitiam aos usuários trocar moedas convencionais e criptomoedas sem verificar suas identidades, de acordo com um comunicado à imprensa do BKA.

Essas trocas permitiram transações sem seguir os protocolos “conheça seu cliente”, um conjunto de regras que exigem que os usuários provem sua identidade antes de fazer transações financeiras.

Ao evitar essa verificação, as exchanges permitiram que os usuários negociassem criptomoedas como Bitcoin (BTC) ou Ethereum (ETH) de forma rápida e anônima. De acordo com o BKA, os criminosos costumam usar essas plataformas para esconder a fonte do dinheiro obtido por meio de atividades ilegais, como ataques de ransomware ou vendas de drogas na dark net.

Em 20 de agosto, autoridades alemãs realizaram uma operação antilavagem de dinheiro de amplo alcance, confiscando 13 caixas eletrônicos de criptomoedas e quase US$ 28 milhões em dinheiro de 35 locais em todo o país. As batidas, lideradas pelo órgão de fiscalização financeira BaFin, tinham como alvo máquinas que operavam sem as licenças necessárias, o que representava riscos significativos de lavagem de dinheiro.

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A relação da Alemanha com o criptocrime

O desligamento desses serviços é parte de um esforço mais amplo para interromper a infraestrutura que dá suporte ao crime cibernético. As autoridades conseguiram proteger dados de usuários e transações das bolsas, o que pode ser valioso para investigações futuras. Esses dados podem ajudar a identificar criminosos que usam esses serviços para lavar dinheiro.

A repressão segue ações anteriores da polícia alemã, como a apreensão em 2023 da plataforma ChipMixer, que estava envolvida na lavagem de € 90 milhões em criptomoedas. As autoridades também têm como alvo outras redes de crimes cibernéticos nos últimos anos, incluindo operadores de malware.

Em junho, o BKA começou a transferir cerca de 50.000 BTC apreendidos dos indivíduos que administravam o conhecido site de filmes piratas Movie2k.to em 2013, tornando-o um verão bastante agitado para a Alemanha e a indústria de criptomoedas.

Durante quase um mês, de junho a julho, a Alemanha transferiu e vendeu todo esse Bitcoin, fazendo com que o preço do ativo caísse.

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