Notícias Deep Trend TechFlow, em 19 de setembro, o conhecido detetive da rede ZachXBT publicou um artigo na plataforma X, detalhando um importante caso de roubo de ativos criptográficos visando credores Genesis. Em 19 de agosto de 2024, três hackers roubaram US$ 243 milhões em ativos criptográficos de um credor da Genesis por meio de um ataque de engenharia social altamente sofisticado. De acordo com a investigação da ZachXBT, o invasor primeiro se passou pelo atendimento ao cliente do Google, enganou a vítima por telefone e invadiu com sucesso sua conta pessoal. Eles então fingiram ser funcionários de suporte da exchange Gemini, alegando que a conta havia sido hackeada, induzindo a vítima a redefinir a autenticação de dois fatores e a transferir os fundos da conta Gemini para a carteira controlada. Finalmente, os hackers enganaram a vítima para que usasse o software de desktop remoto AnyDesk para compartilhar sua tela, roubando assim as chaves privadas da carteira Bitcoin Core.
ZachXBT identificou três suspeitos principais: Veer Chetal (também conhecido como Wiz), Malone Iam (também conhecido como Greavys) e Jeandiel Serrano (também conhecido como Box). Entre eles, Veer recebeu a maior parte do dinheiro roubado, com aproximadamente US$ 34,5 milhões ainda presentes no endereço 0x3c7a5f2795e73d2b94a9120a643f608cfc45c935. Malone viveu uma vida luxuosa em Los Angeles e Miami, gastando de US$ 250 mil a US$ 500 mil em um único dia e até distribuindo bolsas Hermès para mulheres. Jeandiel foi responsável por se passar por atendimento ao cliente da Gemini para cometer fraude.
Graças aos esforços conjuntos de ZachXBT, CFInvestigators, Zeroshadow e a equipe de segurança da Binance, mais de US$ 9 milhões em fundos foram congelados com sucesso, dos quais mais de US$ 500.000 foram devolvidos às vítimas. Notavelmente, Malone e Jeandiel foram presos em Miami e Los Angeles, respectivamente. As autoridades policiais prevêem que possam ser apreendidos fundos adicionais durante as detenções, uma vez que foram observadas grandes quantidades de transferências de dinheiro antes e depois das detenções.