• Alguns dos casos famosos de fraude de criptomoedas que renderam bilhões aos investidores incluem OneCoin e Bitconnect.

  • Esses esquemas geralmente vinham com promessas de novas tecnologias ou uma taxa de retorno muito maior para os investidores.

  • O fracasso desses esquemas de pirâmide causou certos efeitos no mercado de criptomoedas.

As criptomoedas se tornaram uma das principais tendências no setor financeiro, o que tem suas vantagens e desvantagens. No entanto, algumas empresas, incluindo OneCoin, Bitconnect, PlusToken, GainBitcoin, Mining Max e outras, como Bitcoin-club e Cash-Estate, tornaram-se esquemas Ponzi que fraudaram os investidores e eventualmente falharam.

OneCoin: Um Golpe Revolucionário

A ‘falsa’ OneCoin liderada por Ruja Ignatova foi vendida como a melhor criptomoeda com melhor tecnologia, atraindo investidores facilmente. Mas o projeto revolucionário era uma pirâmide, pois não havia nenhuma blockchain por trás dela, o que era óbvio para todos. A promotora da OneCoin, Ignatova, desapareceu em 2017, levando bilhões de dinheiro das pessoas com ela, tornando a OneCoin um dos golpes mais significativos no mundo das criptomoedas.

Bitconnect: Ascensão e Queda Notáveis

A Bitconnect ofereceu retornos tremendamente altos sobre o investimento por meio de um processo de empréstimo sofisticado que envolvia o uso de um script de negociação agressivo. Assim, essa oportunidade de alto rendimento atraiu milhares de investidores, mas o funcionamento da Bitconnect não era sustentável. A plataforma falhou em 2018 e foi exposta como o melhor tipo de esquema Ponzi do mundo, que fraudou investidores em bilhões de dólares, pois era considerada um modelo de negócios inovador.

PlusToken: Fraude de Criptomoedas Incomparável

O PlusToken atraiu usuários prometendo-lhes ganhos ricos com a ajuda de uma carteira mais eficaz. Em uma plataforma de elite e estelar, o esquema Ponzi conseguiu atrair mais de US$ 2 bilhões em dinheiro de investidores antes de ser encerrado em 2019. Seus operadores foram presos mais tarde, mas a dimensão sem precedentes do golpe fez com que ele causasse ondulações no mercado de criptomoedas.

GainBitcoin: Uma Armadilha Lucrativa

A GainingBitcoin também pintou um quadro do que chamou de um site de mineração de primeira linha com os maiores retornos sobre o investimento. Mas mais tarde foi descoberto que o projeto era apenas outra forma do chamado "esquema Ponzi" destinado a tornar seus criadores muito ricos. Scam Central: Quando fechou as portas, ele havia enganado com sucesso milhares de investidores para torná-lo um dos golpes mais infames no cenário de criptomoedas da Índia.

Mining Max: Uma Decepção Superior

A Mining Max se posicionou como a melhor provedora de serviços de mineração de criptomoedas com tecnologia de ponta e altas taxas de lucratividade. Mas, na verdade, era outro esquema de pirâmide onde os investidores tiveram que investir milhões antes que os fundadores do esquema fossem presos.

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