Organizações fraudulentas profissionais têm como alvo os usuários de criptomoedas após o colapso da FTX, iniciando milhões de chamadas e mensagens de texto automatizadas na tentativa de fraudar informações e fundos.

Clayton LiaBraaten, consultor executivo sênior da Truecaller — um aplicativo que ajuda a identificar chamadores e mensagens fraudulentas — falou ao Cointelegraph, os golpistas costumam acompanhar de perto as notícias criptográficas para melhor atacar suas vítimas:

“Os fraudadores adoram a volatilidade e os eventos atuais. Sempre que tentam navegar pelos contornos de algo muito perturbador no mercado, obtêm grande sucesso.”

LiaBraaten disse que a Truecaller também viu um aumento nas comunicações fraudulentas relacionadas ao Bitcoin (BTC) e outras criptomoedas quando o mercado começou a ficar volátil no início de 2022.

Ele acrescentou que “agentes” que buscam, em última análise, roubar fundos lançam milhões de “robocalls” e mensagens de texto automatizadas, tentando se apegar ao “medo, à curiosidade e, às vezes, à generosidade” das pessoas.

Números de telefone podem ser obtidos de várias maneiras, inclusive por meio de violações de dados que vazaram milhões de números ou ferramentas que vasculham plataformas de mídia social em busca de informações.

Um golpe impostor é mais comumente visto pelo Truecaller, onde um ator malicioso fingirá representar um suporte técnico ou entidade similar de uma grande exchange ou empresa de criptomoedas. Os golpistas também publicarão seus números de telefone em sites de imitação falsos, tentando se legitimar.

Adultos mais jovens são mais frequentemente alvos de fraudadores, pois “há muita informação disponível sobre eles porque eles colocam muita coisa nas redes sociais”, de acordo com LiaBraaten.

“Eles usam o mesmo identificador para seu fórum Bitcoin como usam seu TikTok e em todas essas plataformas de mídia social [...] É muito fácil construir um gráfico de dados sobre esses indivíduos e então começar a direcioná-los. Há muito material para engenharia social contra as gerações mais jovens.”

A abundância de informações que as pessoas colocam on-line permite que os golpistas enviem mensagens ou chamadas que estejam em contexto com seus alvos pretendidos, tornando as comunicações maliciosas mais convincentes.

“Eles são ótimos psicólogos e engenheiros sociais, então eles vão se esforçar ao máximo para trazer algo contextualmente relevante”, disse LiaBraaten.

A chamada ou mensagem de texto inicial não necessariamente resultará em fraude financeira, diz LiaBraaten, com os agentes primeiro tentando adquirir ou confirmar informações sobre seu alvo em uma tentativa de criar confiança.

“Eles estão construindo mais e mais detalhes sobre a persona e quando eles reúnem informações suficientes, então sim, eles vão tentar acessar sua carteira de criptomoedas.”

“Há muitas pessoas que realmente não entendem de criptomoeda”, disse LiaBraaten. “Eles vão atrás de pessoas vulneráveis, então é improvável que aficionados por criptomoeda muito experientes sejam vítimas disso, porque eles são muito espertos sobre o que estão fazendo e muito cautelosos.”

Independentemente da capacidade de uma pessoa de detectar um golpe, ele disse que qualquer pessoa que ligue ou envie mensagens solicitando informações pessoais ou senhas não deve ser contatada e apenas os canais oficiais devem ser usados.

“Uma das piores coisas que você pode fazer é ficar no telefone com esses caras porque a missão deles é livrá-lo de sua criptomoeda. Basta um momento vulnerável, um minuto de dúvida, e então eles partem para as corridas.”

Em fevereiro, o CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, deu o alarme sobre um golpe de phishing por SMS “massivo” direcionado aos clientes da Binance.

O golpe envolvia o envio de uma mensagem de texto aos usuários com um link para cancelar saques, levando-os a um site falso criado para coletar suas credenciais de login.