O ex-diretor de receita da Celsius, Roni Cohen-Pavon, que se declarou culpado de acusações criminais em 2023 e foi libertado sob fiança, tem permissão para viajar para Cingapura, aparentemente para participar da conferência Token2049.
Em um processo de 13 de setembro no Tribunal Distrital dos Estados Unidos para o Distrito Sul de Nova York (SDNY), o juiz John Koeltl concedeu a Cohen-Pavon permissão para viajar de Israel para Cingapura de 16 a 20 de setembro "para fins comerciais". Cohen-Pavon, parte da mesma acusação criminal do ex-CEO da Celsius Alex Mashinsky, supostamente ganhou cerca de US$ 3,6 milhões em lucros com as vendas de tokens CEL ao ajudar a inflar artificialmente o preço.
“As condições de liberação do Sr. Cohen-Pavon permitem que ele viaje dentro de Israel, do Distrito Sul de Nova York, do Distrito Leste de Nova York [EDNY] e pontos entre eles para fins de viagem ao Distrito Sul de Nova York”, disse o processo judicial. “Escrevemos em nome do Sr. Cohen-Pavon para solicitar permissão para viajar de Israel para Cingapura de 16 de setembro de 2024 a 20 de setembro de 2024 para fins comerciais, incluindo uma escala em Bangkok, Tailândia, pois não há voos diretos entre Israel e Cingapura.”
Fonte: SDNY
As autoridades dos EUA anunciaram acusações de fraude contra Mashinsky e Cohen-Pavon em julho de 2023 relacionadas a usuários enganosos na plataforma de empréstimos de criptomoedas. Mashinsky, que renunciou ao cargo de CEO em setembro de 2022 e supostamente ganhou cerca de US$ 42 milhões em lucros com as vendas de CEL, foi preso no mesmo dia.
Cohen-Pavon, que supostamente não estava nos EUA quando a acusação foi apresentada, foi preso em setembro de 2023. Ele inicialmente se declarou inocente de conspiração para cometer manipulação de preços, fraude de valores mobiliários, manipulação de preços de valores mobiliários e fraude eletrônica, posteriormente mudando sua declaração para culpado.
O ex-executivo da Celsius foi liberado sob fiança de US$ 500.000, com viagens restritas a SDNY, EDNY, Israel, "e pontos entre eles". Mashinsky se declarou inocente e está marcado para julgamento em janeiro de 2025. Cohen-Pavon enfrentará uma audiência de sentença em 11 de dezembro.
Por que Token2049?
Como CEO da Celsius, Mashinsky participou da conferência de criptomoedas Token2049 em Hong Kong em 2019 e em Londres em 2021. O ex-CEO também está amplamente restrito a viajar dentro de SDNY e EDNY até a conclusão de seu caso criminal.
Cohen-Pavon solicitou anteriormente permissão de um juiz para viajar a Tóquio em junho de 2024. Embora nenhum dos autos do tribunal mencione explicitamente o Token2049, o momento da solicitação de viagem de setembro pode sugerir que o ex-diretor de receita planeja comparecer à conferência de criptomoedas. A Cointelegraph contatou o advogado de Cohen-Pavon para comentários, mas não recebeu uma resposta no momento da publicação.
Mashinsky procura testemunhas
O pedido de viagem de Cohen-Pavon veio no mesmo fim de semana em que os advogados de Mashinsky fizeram seu primeiro processo público em mais de quatro meses. De acordo com um processo de 14 de setembro, o ex-CEO da Celsius busca “preservar o depoimento de seis testemunhas materiais que residem fora dos Estados Unidos”, incluindo Cohen-Pavon.
Os advogados de Mashinsky alegaram que cinco das seis testemunhas que eles planejam chamar “ignoraram ou desconsideraram [suas] instruções explícitas para gerar receita vendendo consistentemente tokens CEL no mercado e, em vez disso, compraram tokens CEL excedentes na bolsa FTX ao longo de 2021”. Eles pediram a oportunidade de questionar as testemunhas e as partes com conhecimento das supostas instruções.
“Os riscos são altos”, disse o memorando de 14 de setembro. “O governo informou à defesa que sua ‘posição atual’ é que as Diretrizes de Sentença exigem que o Sr. Mashinsky receba uma sentença de 115 anos de prisão.”
A Celsius entrou com pedido de proteção contra falência nos EUA em julho de 2022, mas começou a pagar os credores em agosto de 2024. A empresa também tem processos civis pendentes na Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA e na Comissão de Valores Mobiliários e Câmbio.
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