Tribunal limita congelamento a valores fraudulentos em investigações de criptomoedas.
O congelamento total de contas privou indivíduos de estabilidade financeira e meios de subsistência.
Em uma decisão histórica, o Tribunal Superior de Madras em Chennai esclareceu que a polícia e as agências investigativas não podem congelar contas bancárias inteiras enquanto investigam casos de crimes cibernéticos. Em vez disso, eles têm permissão para congelar apenas o valor específico envolvido na suposta fraude. Esta decisão vem como uma intervenção crítica em um momento em que o congelamento de contas se tornou cada vez mais comum em investigações relacionadas a transações de criptomoedas.
A decisão foi proferida pelo Juiz G. Jayachandran em resposta a uma petição de Mohammed Saifullah, cuja conta do HDFC Bank foi congelada por mais de um ano pelo Telangana State Cyber Security Bureau (TSCSB) durante uma investigação de criptomoeda em andamento. O caso em questão envolveu apenas ₹ 2,48 lakh, mas todo o saldo de ₹ 9,69 lakh foi tornado inacessível, de acordo com o meio de comunicação local.
Além disso, o tribunal concluiu que congelar contas inteiras, especialmente em casos relacionados a criptomoedas, priva injustamente os indivíduos de sua estabilidade financeira. E dificulta sua capacidade de conduzir transações diárias. O Juiz Jayachandran ressaltou isso sob o pretexto de investigação. Isso, que é congelar uma conta inteira sem especificar o valor vinculado à suposta fraude, é impróprio.
Requisito legal para notificação
O tribunal enfatizou ainda o frequente desrespeito aos requisitos legais para notificar ambos os titulares de contas. E o tribunal quando as contas são congeladas. Está sob a Seção 106 do BNSS, que substituiu a Seção 102 do Código de Processo Penal. As autoridades são obrigadas a informar o magistrado judicial sobre qualquer apreensão de ativos. Em muitos casos de criptomoeda, os indivíduos não sabem por que suas contas foram congeladas até que uma interrupção financeira significativa tenha ocorrido.
Ao permitir que Saifullah acesse sua conta com a condição de manter os disputados ₹2,48 lakh, a decisão serve como um lembrete para que agências investigativas sigam o devido processo em investigações de fraudes de criptomoedas. Alguns membros da comunidade sentem que essa decisão estabelece um precedente para proteger os direitos dos cidadãos em meio ao uso crescente de criptomoedas.
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