Um Tribunal Superior da Índia decide que agências de investigação não podem congelar uma conta bancária inteira durante uma investigação.
O tribunal ordenou que a polícia congelasse apenas o valor específico relacionado à fraude de criptomoedas.
O requerente concedeu acesso à sua conta bancária com a condição de manter um saldo mínimo aproximado de US$ 2.990.
Um Tribunal Superior da Índia controlou os congelamentos de contas sem importância, declarando que agências investigativas não podem congelar contas bancárias inteiras durante investigações de fraudes com criptomoedas.
A decisão do tribunal vem na esteira de um caso recente de fraude de criptomoedas, em que a conta de um requerente foi totalmente congelada. Considerando os inconvenientes e dificuldades causados por tais movimentos, o tribunal determinou que as agências investigativas podem congelar apenas o valor específico vinculado à fraude; não a conta inteira.
Mohammed Saifullah, um titular de conta do HDFC Bank no distrito de Tiruvallur, entrou com uma petição após sua conta ter sido congelada pelo Telangana State Cyber Security Bureau (TSCSB). O congelamento, relacionado a uma investigação de fraude de criptomoeda, durou mais de um ano. Embora Saifullah não soubesse o motivo, o advogado do banco informou ao tribunal que ele decorreu de um investi…
A postagem Chega de congelamentos generalizados de contas em casos de fraude de criptomoedas na Índia apareceu primeiro em Coin Edition.