Desde 2013, a indústria de criptomoedas foi multada em um total de US$ 7,4 bilhões, de acordo com um novo estudo publicado na terça-feira pela empresa de análise de ativos digitais Social Capital Markets.
Com a Terraform Labs concordando em pagar US$ 4,47 bilhões no início deste ano, 2024 já superou todos os anos anteriores com um total de multas de US$ 4,7 bilhões, disse o relatório. No entanto, o número total de multas emitidas caiu de 30 para 11 no ano passado, quando a SEC multou a indústria de criptomoedas em um total de US$ 150 milhões, também de acordo com o relatório.
"O aumento geral nos valores das multas indica uma mudança estratégica em direção a menos casos de alto impacto", disse a Social Capital Markets em seu relatório. "Essa evolução enfatiza a necessidade de as empresas de criptomoedas priorizarem a conformidade regulatória, pois os riscos financeiros associados às violações aumentaram."
A SEC emitiu um total de 148 multas desde 2013, de acordo com o cálculo da Social Capital Markets. Dessas, 63 multas foram aplicadas contra empresas e indivíduos, disse o estudo. A estimativa de US$ 7,4 bilhões da empresa inclui empresas de criptomoedas e indivíduos.
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Multas da SEC desde 2013. Imagem: Social Capital Markets
Atrás da multa massiva da Terraform Labs, a multa de US$ 1,2 bilhão da SEC ao Telegram ficou em segundo lugar em termos de tamanho total. Em 2020, o Telegram concordou em pagar uma multa e devolver US$ 1,2 bilhão aos investidores como punição por iniciar uma "venda de token digital não registrada por meio de seu projeto de blockchain TON", disse o relatório.
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