Um homem da Flórida foi condenado a 47 anos de prisão por seu papel de liderança em um esquema envolvendo uma série de assaltos a residências visando criptomoedas.
Um total de 12 homens foram condenados por seus papéis nos crimes, de acordo com um comunicado à imprensa do Departamento de Justiça dos EUA.
Remy Ra St Felix, 25, de West Palm Beach, e seus cúmplices roubaram mais de US$ 3,5 milhões em criptomoedas das vítimas por meio de troca de SIM e invasões violentas em suas casas, nas quais mantinham as vítimas sob a mira de armas, as agrediam e as amarravam com braçadeiras de plástico.
No final de 2020, o co-conspirador de St Felix, Jarod Gabriel Seemungal, 23, de West Palm Beach, e co-conspiradores estrangeiros roubaram criptomoedas das contas das vítimas em bolsas.
Eles obtiveram acesso às contas ao ganhar o controle dos números de telefone das vítimas por meio de troca de SIM, um tipo de fraude de aquisição de conta que tem como alvo uma fraqueza na autenticação de dois fatores, com o segundo fator sendo uma mensagem de texto ou uma chamada feita para um telefone celular.
Em 2022, Seemungal e seus co-conspiradores elaboraram o esquema de invasão domiciliar e recrutaram St Felix e outros para ajudar. St Felix se tornou o líder da equipe de assalto.
Em setembro de 2022, St Felix e os outros iniciaram uma série de invasões violentas de domicílios na Flórida, mantendo as vítimas sob a mira de armas, espancando-as e sequestrando-as.
Lavagem de dinheiro
Eles forçaram as vítimas a fornecer acesso a computadores e contas de câmbio de criptomoedas, roubando criptomoedas e lavando os fundos por meio de criptomoedas com anonimato aprimorado e plataformas financeiras descentralizadas que não realizavam verificações do tipo "conheça seu cliente", disse o DOJ.
Os conspiradores se comunicavam por meio de um aplicativo de mensagens criptografadas para planejar seus crimes. Eles identificaram alvos e discutiram como obter acesso às casas, as ferramentas necessárias para executar os crimes, os aspectos técnicos da criptografia e os padrões de vida de seus alvos.
Seemungal foi sentenciado a 20 anos de prisão. Outros membros da tripulação receberam penas de cinco a 20 anos, com um homem a ser sentenciado em outubro.