Se você ganhou uma grande quantia com criptomoeda e planeja sacar uma grande quantia, como milhões de dólares em USDT, há coisas importantes a considerar antes de sacar. Os bancos provavelmente farão perguntas, especialmente sobre grandes quantias, como US$ 5 milhões ou mais, e podem até oferecer serviços financeiros como seguros, contas VIP ou fundos fiduciários. Embora essas ofertas possam parecer atraentes, há pontos importantes a serem considerados.
Tenha cuidado com os riscos associados ao “dinheiro negro”. Vender USDT por meio de plataformas ou comerciantes duvidosos pode expô-lo a fundos ilegais. Se você acidentalmente negociar com “dinheiro negro”, eis o que pode acontecer:
1. Um pequeno envolvimento pode resultar no congelamento da conta por alguns dias.
2. Grandes problemas podem levar ao congelamento de contas durante meses, ao confisco ou mesmo a consequências legais, como pena de prisão ou restrições financeiras de longo prazo.
Evite transações suspeitas, como vender USDT a preços incomuns – como US$ 7,50 quando a taxa de mercado é de US$ 7. Isto pode sinalizar participação em atividades ilegais. Siga as taxas de mercado e utilize plataformas legítimas para evitar acusações de ocultação de fundos ilegais.
Para garantir a segurança, trabalhe sempre com pessoas de confiança ao sacar fundos. Certifique-se de que os fundos provêm de contas pessoais estáveis há pelo menos três dias e evite transações em dinheiro, que representam um risco para o dinheiro sujo e para a segurança pessoal. Sempre verifique os fundos antes de concluir qualquer transação.
Resumindo, seja inteligente, cauteloso e evite riscos desnecessários ao lidar com seus ganhos criptográficos. Proteja seus ativos suados e evite possíveis complicações legais.