[A polícia e os bancos de Hong Kong cooperaram para descobrir um sindicato de lavagem de dinheiro transfronteiriço que lavou HK$ 231 milhões comprando criptomoedas] A Golden Finance informou que a polícia de Hong Kong, por meio de cooperação ativa com o setor bancário, identificou um sindicato de lavagem de dinheiro transfronteiriço ativo em Hong Kong e no continente e lançou uma operação de prisão com o codinome "Sink". Durante a operação, a polícia prendeu 11 homens e 3 mulheres, com idades entre 23 e 50 anos, por “conspiração para lavagem de dinheiro”, envolvendo mais de 18 milhões de dólares de Hong Kong. Depois de analisar o fluxo de fundos, a polícia descobriu que o suspeito lavou 231 milhões de dólares de Hong Kong em dinheiro sujo usando contas bancárias locais e realizando transações de criptomoeda entre junho e setembro deste ano. O inspetor-chefe Luo Wanshan, da Equipe de Investigação de Fraude do Departamento de Investigação de Crimes Comerciais da Polícia de Hong Kong, disse que desde agosto deste ano, por meio da cooperação com bancos, eles conduziram uma análise e uma investigação aprofundada de contas bancárias suspeitas e descobriram que o grupo transfronteiriço foi suspeito de usar 43 entre junho e setembro deste ano. Uma conta local recebeu 34 golpes de diferentes golpes em Hong Kong, incluindo golpes de emprego, telefonemas e golpes de investimento, com o valor total de golpes chegando a HK$ 18 milhões.