Recentemente, o Tribunal de Yongchang decidiu sobre dois casos criminais envolvendo fraude electrónica. Dez réus foram condenados a penas de prisão de dez meses a um ano por ajudarem actividades criminosas em redes de informação, e mais de 1,19 milhões de yuans em ganhos ilegais foram efectivamente recuperados.
Desde 2022, para obter lucros ilegais, Shen levantou fundos para comprar computadores, cartões de Internet das Coisas e outros equipamentos, atraiu quatro pessoas, incluindo Li e Chen, e recrutou mais de dez pessoas para alugar casas em Hefei, Anhui e outros lugares para estabelecer um estúdio de negociação de moeda USDT (TEDA) e estabelecer um grupo ilegal de negociação de balcão por meio do software Telegram para obter lucros a preços baixos e lucros elevados.
Durante este período, as cinco pessoas assumiram repetidamente riscos desesperados. Mesmo sabendo que as U-coins que receberam vieram de produtos pretos e cinzentos, como congestionamento da Internet e fraude de telecomunicações, ainda ajudaram os criminosos de fraude electrónica a fazer pagamentos e liquidações entre Tether e RMB. preços de "alta taxa de câmbio". Ao mesmo tempo, Shen Moumou também contatou o "comerciante de moedas" Li Moumou e outros para liquidar o pagamento por meio de Alipay, transferência WeChat, depósito em dinheiro, etc., de acordo com o método de pagamento especificado pelo pessoal criminoso a montante.
Até o incidente, os réus envolvidos no caso obtiveram um lucro total de mais de 880.000 yuans, incluindo mais de 10 vítimas, incluindo Meng, um residente da cidade de Chengguan, condado de Yongchang, que foi fraudado em mais de 5,9 milhões de yuans quando participou de investimento em moeda virtual e fraude online. Todos os fundos foram transferidos para a conta relacionada à negociação de Tether usada por Shen XX e outros.
O tribunal considerou que, de acordo com os documentos relevantes sobre prevenção e tratamento de transacções em moeda virtual emitidos conjuntamente pelo Banco Popular da China e nove outros departamentos, foi claramente definido que a moeda virtual não tem o mesmo estatuto jurídico que a moeda com curso legal, e a sua atividades comerciais relacionadas são atividades financeiras ilegais.
Neste caso, Shen Moumou e outros usaram atividades de negociação de moeda virtual para ajudar os perpetradores de fraudes em redes de telecomunicações a transferir fundos, o que foi separado do comportamento comercial puro em moeda virtual. Esse comportamento deve ser incluído na chave para combater atividades ilegais e criminosas de telecomunicações. fraude de rede em todo o elo da cadeia, os criminosos envolvidos devem ser punidos.
Ao mesmo tempo, o tribunal tomou uma decisão que levou em consideração tanto o "corte de riqueza e sangue" quanto a recuperação de bens e perdas roubados. Na verdade, recuperou mais de 880.000 yuans de lucros ilegais, multou e confiscou mais de 310.000 yuans de ganhos ilegais. e confiscou 10 computadores como ferramentas para cometer crimes, a fim de cortar completamente os interesses criminosos relacionados com a cadeia de fraude nas telecomunicações, destruindo a sua base económica e a sua função "produtora de sangue".
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