Lyell Champanhe Jr. foi condenado a 3 anos de prisão por fraude bancária e evasão fiscal relacionada à criptomoeda e deve reembolsar mais de US$ 3,4 milhões em restituições de impostos ilegais.
Em 10 de setembro, a Procuradoria dos EUA para o Distrito de Connecticut anunciou que Lyell Champagne Jr., residente no Missouri, foi condenado a 3 anos de prisão por conspiração para cometer fraude bancária e evasão fiscal relacionada à criptomoeda. O caso foi investigado pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) e pelo Internal Revenue Service (IRS) dos EUA, destacando os riscos potenciais no setor de ativos digitais em rápido crescimento.
Segundo o Departamento de Justiça dos EUA, de março de 2021 a abril de 2022, Champagne e seu cúmplice Kristian Gupta executaram um plano sofisticado para roubar dinheiro das contas bancárias de muitas vítimas. Eles coletam informações de login online das vítimas e transferem fundos ilegalmente para carteiras de criptomoedas que controlam. Essa trama também envolvia funcionários do banco, mas foi prontamente interrompida graças a uma investigação secreta.
Documentos judiciais mostram que Gupta forneceu a Champagne as informações pessoais das vítimas, que Champagne usou para abrir contas de e-mail falsas e contas de negociação de criptomoedas. Esse comportamento mostra a sofisticação dos métodos de atuação dos sujeitos, aproveitando o anonimato da criptomoeda para esconder seus crimes.
Não só se limitando à fraude bancária, Champagne também cometeu evasão fiscal ao apresentar declarações fiscais falsas a uma empresa fantasma chamada "Shireberk International" de 2018 a 2021. Este comportamento ajudou Champagne a receber restituições de impostos ilegais no valor de 3.449.935 USD. O Departamento de Justiça dos EUA confirmou que a quantia de dinheiro acima foi recuperada pelas agências de aplicação da lei.
Champagne se declarou culpado em 11 de junho e foi condenado a três anos de prisão. O co-réu Gupta também se declarou culpado em abril e será sentenciado em 19 de setembro.