O Assam #police prendeu 38 pessoas de diferentes partes do estado em menos de uma semana por seu suposto envolvimento em um #onlinetrading golpe que se acredita valer pelo menos ₹ 2.200 crore.
O golpe, que durou quase três anos, envolvia investir dinheiro coletado de clientes em “ações” com a promessa de dobrar o investimento em 60 dias.
Alguns investidores alegaram que tomaram empréstimos de ₹10-15 lakh de bancos para investir no aplicativo lançado por Bishal Phukan, de 22 anos, de Dibrugarh, e seu associado Swapnanil Das, de Guwahati. Os comerciantes online inicialmente retornaram pequenas quantias junto com 30–50% de juros, mas pararam depois que os clientes, atraídos pelo lucro, começaram a investir somas maiores.
O primeiro-ministro Himanta Biswa Sarma aconselhou as pessoas a não caírem em armadilhas preparadas por fraudadores quando agências autorizadas estiverem lidando com corretagem de ações por meio de contas demat.
“Até agora, 38 pessoas foram presas, e uma investigação está em andamento. As pessoas devem ficar atentas aos fraudadores que negociam ações, já que ninguém tem uma varinha mágica para oferecer juros de 25-30%”, ele disse aos jornalistas na quarta-feira (4 de setembro de 2024).
“Não é aceitável que alguém tire seu dinheiro arduamente ganho. Você deve ter visto que esses fraudadores têm um estilo de vida luxuoso.
A polícia mirou nos golpistas online depois que alguns investidores reclamaram de não terem sido pagos por mais de um ano após a oferta de 60 dias. Phukan e Das também atraíram atenção após comprarem acres de terra e carros de luxo, além de postarem fotos de locais estrangeiros em plataformas de mídia social.
“Phukan, o chefão, alegou ser um industrial, enquanto Das se identificou como um empreendedor. Eles estão sob nossa custódia”, disse um policial sênior.
A polícia também iniciou uma busca pela atriz-coreógrafa Sumi Borah, que é suspeita de estar envolvida no golpe. Ela supostamente recebeu presentes caros de Bishal.
Seu casamento extravagante em um resort no Rajastão também está sob investigação.