A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) obteve recentemente uma ordem do Supremo Tribunal Federal para congelar as contas bancárias de vários usuários de criptografia, envolvendo até 548,6 milhões de nairas (aproximadamente US$ 330.000). As exchanges estrangeiras usadas por esses usuários incluem ByBit. e KuCoin. As autoridades iniciaram uma investigação depois de terem sido acusados ​​de contribuir para a desvalorização da naira, a moeda legal da Nigéria.

A Nigéria também já acusou anteriormente a Binance de desvalorizar a sua moeda legal e até prendeu os seus principais executivos, que ainda não foram libertados.

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Ações recentes mostram a posição do governo nigeriano sobre a regulação do mercado cambial e das criptomoedas, tentando prevenir a instabilidade económica através de meios legais para garantir o cumprimento das obrigações fiscais.

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Bolsas estrangeiras suspeitas de manipular a taxa de câmbio legal da Nigéria

Olhando para trás, em Fevereiro de 2024, as autoridades de segurança nacional da Nigéria prenderam dois altos executivos da bolsa de criptomoedas Binance por suspeita de branqueamento de capitais, evasão fiscal e execução de operações de financiamento do terrorismo.

Recentemente, o tribunal nigeriano expandiu ainda mais o escopo da acusação para ByBit e KuCoin, e acusou essas bolsas estrangeiras e outras plataformas de criptomoedas não identificadas de permitir que usuários nigerianos conduzissem “descoberta de preços, confirmação e manipulação de mercado” através da plataforma, resultando em desequilíbrio de mercado. . Desvalorização da moeda nigeriana.

A Comissão de Crimes Económicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) observou num relatório que, nos últimos meses, o governo nigeriano controlou as trocas de moeda, com a taxa de câmbio do dólar americano no mercado negro mantida em 1:980 (dólar americano para naira). No entanto, em 18 de abril de 2024, a taxa de câmbio dólar-naira subiu repentinamente para 1.250 naira e, após investigação, a EFCC descobriu que a flutuação foi causada principalmente por bolsas de criptomoedas, como ByBit e KuCoin.

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Usuários de lavagem de dinheiro foram investigados e suas contas estavam localizadas na Nigéria

A EFCC revelou que as 22 contas bancárias envolvidas no caso foram distribuídas em vários bancos na Nigéria. Os titulares das contas eram principalmente vendedores de USDT que negociavam Naira por USDT e vice-versa através destas bolsas.

Os promotores alegam que as bolsas de criptomoedas ignoraram as leis antilavagem de dinheiro da Nigéria, permitindo que os usuários das bolsas operassem sem permissão e conduzissem transações prejudiciais ao mercado financeiro da Nigéria.

A EFCC acrescentou que a bolsa de criptomoedas ByBit troca principalmente USDT com outras moedas (incluindo Naira). Os usuários podem definir suas próprias taxas de câmbio, fazendo com que o valor da moeda Naira seja artificialmente deprimido.

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EFCC emite carta de depósito pedindo ao tribunal o congelamento de contas bancárias

A EFCC alegou ainda que estas bolsas estão a tornar-se canais para a obtenção de fundos ilegais. Afirmou também que emitiu cartas de certificados de depósito a todos os bancos com contas relevantes e os incluiu na lista, e solicitou os dados pessoais dessas contas. Também enfatizou que estes bancos cooperaram com a investigação e investigação.

O consultor jurídico da EFCC apelou aos tribunais nigerianos para congelarem contas bancárias na lista de indivíduos ou empresas envolvidas em transacções cambiais não autorizadas, branqueamento de capitais e actividades de financiamento ilegal, algumas das quais foram investigadas e processadas. As medidas de congelamento durarão até que o processo de investigação seja concluído.

As contas identificadas incluem Kora Payment Network, AD Ishola Farms Ltd e Microcore Tech Investment Services.

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O comércio de criptomoedas está incluído nas questões de segurança nacional e nenhuma empresa nacional ou estrangeira é poupada

Recentemente, o conselheiro de segurança nacional da Nigéria incluiu o comércio de criptomoedas como uma questão de segurança nacional, levando o Banco Central da Nigéria (CBN) a ordenar que cinco empresas de tecnologia financeira, incluindo OPay, Palmpay, Moniepoint, Kuda e Paga, parassem de adicionar novos utilizadores.

Posteriormente, essas empresas de tecnologia financeira anunciaram que iriam proibir quaisquer transações digitais ou de criptomoeda em suas plataformas. De acordo com os requisitos regulamentares da CBN, as empresas são obrigadas a reportar quaisquer contas envolvidas em transações de criptomoedas ao consultor de segurança nacional.

A KuCoin enfrenta atualmente problemas de IVA num momento em que o governo nigeriano está a aumentar a sua repressão às bolsas de criptomoedas e transações relacionadas, o que também fez com que a Binance se retirasse do mercado. Além disso, a ação forçou a Binance e a KuCoin a interromper o par de negociação P2P Naira (NGN)/dólar americano (USD) nas bolsas.

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Orientações regulatórias futuras para combater transações financeiras não autorizadas

A futura orientação regulamentar da Nigéria centrar-se-á no combate ao comércio não autorizado de divisas, no reforço da aplicação dos regulamentos contra o branqueamento de capitais e na melhoria da transparência e conformidade das plataformas de negociação de criptomoedas. Ao mesmo tempo, continuaremos a utilizar meios legais para evitar que atividades ilegais prejudiquem a estabilidade financeira do país e garantir que as empresas de tecnologia financeira e plataformas relacionadas cumpram os requisitos regulamentares nacionais e estrangeiros durante o processo de transação. Esta tendência regulamentar mostra que a Nigéria procurará um equilíbrio entre a promoção da inovação financeira digital e a manutenção da segurança económica.

Este artigo Os usuários do ByBit e do KuCoin eram suspeitos de manipular moeda legal e a Nigéria congelou US$ 330.000. Ele apareceu pela primeira vez no Chain News ABMedia.