*Brasil apreende US$ 1,6 bilhão em criptomoedas: o que você precisa saber*
Em um movimento decisivo, a Receita Federal e a Polícia Federal do Brasil apreenderam cerca de US$ 1,6 bilhão em criptomoedas e fiduciárias. Ambas as organizações lançaram uma operação chamada Niflheim para desmantelar um grande esquema envolvendo lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e fraude de criptomoedas. Esta operação conjunta teve como alvo várias cidades do Brasil, incluindo Caxias do Sul, São Paulo, Fortaleza e Brasília.
Vamos nos aprofundar para saber o que exatamente aconteceu.
*Objetivo desta operação*⬇️
O foco desta operação era descobrir as atividades financeiras obscuras de grupos envolvidos em fraudes de criptomoedas. Para reprimir essas operações financeiras ilegais, um total de 23 mandados foram emitidos. Os investigadores descobriram que duas empresas em Caxias do Sul movimentaram mais de R$ $ 34 bilhões entre agosto de 2019 e maio de 2024. As empresas desempenharam um papel fundamental na lavagem de dinheiro e na movimentação de fundos fora dos canais bancários oficiais.
*Redes criminosas expostas*⬇️
Os investigadores descobriram detalhes alarmantes. Mais da metade dos depósitos em uma das empresas veio de indivíduos com antecedentes criminais. Esses registros tinham dados de lavagem de dinheiro, tráfico de drogas e contrabando. O nível dessas atividades dá uma ideia de quão profundamente os crimes relacionados a criptomoedas se integraram aos sistemas financeiros do Brasil.
As autoridades também identificaram comerciantes importadores fazendo depósitos. Essas transações provavelmente estavam vinculadas a importações subfaturadas e sonegação fiscal.
