A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos Estados Unidos fez uma parceria com uma associação bancária e vários reguladores federais para alertar os consumidores sobre golpes de investimento em criptomoedas do tipo "abate de porcos".
A American Bankers Association Foundation, um “regulador privado”, e outros reguladores federais, incluindo a Securities and Exchange Commission, estão agora trabalhando com o Office of Customer Outreach and Education (OCEO) da CFTC para espalhar um infográfico, disse a CFTC em 11 de setembro.
O infográfico de uma página mostra como funciona um golpe de abate de porcos — desde como as vítimas são selecionadas e preparadas até como os golpistas recebem fundos — e aconselha o que fazer se alguém for vítima.
O infográfico mostrando como os criminosos iniciam um golpe de abate de porcos: Fonte: CFTC
O esquema envolve golpistas usando mídias sociais para contatar vítimas e instigar um relacionamento romântico falso para ganhar sua confiança e atraí-las para um investimento fraudulento em criptomoedas.
“Ele tem como alvo indivíduos que acham que nunca cairiam nesse tipo de golpe, dando a eles uma introspecção sobre como esses fraudadores aperfeiçoaram sua arte criminosa para atrair até os investidores mais experientes”, explicou a CFTC.
O regulador disse que a melhor ação é “parar o golpe antes que ele comece”, simplesmente não respondendo.
O infográfico da ABA Foundation mostra como as vítimas podem se proteger do abate de porcos. Fonte: CFTC
“A parceria com reguladores federais e estaduais, bem como grupos de proteção ao consumidor e outras organizações ajuda a espalhar a mensagem de educação ao consumidor da CFTC e, com sorte, alcança as pessoas antes que elas sejam enganadas”, disse a diretora da OCEO, Melanie Devoe.
Várias agências federais também compartilharão o infográfico, incluindo o Escritório de Educação e Advocacia do Investidor da SEC, a Autoridade Reguladora do Setor Financeiro (FINRA), o Departamento de Segurança Interna, o Serviço Secreto, juntamente com o FBI e o IRS.
O infográfico mais recente surgiu depois que a CFTC e a equipe de crimes cibernéticos do Departamento de Justiça fizeram uma parceria em julho para estabelecer a primeira conferência para combater o abate de porcos.
O FBI disse em 9 de setembro que os americanos perderam US$ 5,6 bilhões com fraudes de criptomoedas em 2023, um aumento de 45% em relação a 2022 — observando que mais de US$ 215 milhões foram perdidos em golpes de "romance".
No início deste mês, a Comissão Federal de Comércio alertou que os caixas eletrônicos de criptomoedas estão sendo cada vez mais usados por golpistas, com os fundos roubados aumentando quase 10 vezes desde 2020, informou a CNBC em 1º de setembro.
Normalmente, o golpista entra em contato com a vítima, alegando ser um representante de atendimento ao cliente e sinalizando uma tentativa de roubo de identidade ou violação de conta.
O golpista então direcionará a vítima para depositar fundos em um caixa eletrônico de criptomoedas usando um código QR que vincula à carteira do golpista.
Cerca de US$ 110 milhões foram perdidos por meio dessa tática de golpe no ano passado, sendo que pessoas com mais de 60 anos tinham três vezes mais chances de serem vítimas do que adultos mais jovens.
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