Devido ao seu anonimato, o setor de criptomoedas se tornou alvo de atividades fraudulentas relacionadas à identidade nos últimos meses.
De acordo com um relatório de fraude AU10TIX compartilhado com crypto.news, plataformas relacionadas a criptomoedas foram responsáveis por 29% das tentativas globais de fraude de identidade no segundo trimestre de 2024, posicionando o setor logo atrás do setor de pagamentos, com 52%.
À medida que os provedores de pagamento reforçam os protocolos de segurança, os ladrões de identidade recorrem a exchanges e carteiras descentralizadas. O anonimato das transações em redes de blockchain as torna atraentes para criminosos que buscam criar perfis falsos e executar esquemas fraudulentos.
Esse aumento segue uma tendência mais ampla de criminosos cibernéticos migrando para setores menos regulamentados. De acordo com o relatório, um dos principais métodos usados por fraudadores são os bots de representação, agora aprimorados com a tecnologia deepfake.
Esses bots são projetados para criar contas falsas realistas, permitindo que criminosos se infiltrem em plataformas e executem esquemas fraudulentos, de acordo com o relatório.
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Alguns alvos proeminentes recentes de deepfakes promovendo golpes de criptomoedas incluem o cofundador da Ethereum, Vitalik Buterin, o CEO da Ripple, Brad Garlinghouse, o CEO da Tesla, Elon Musk, e mais recentemente, o CEO da Apple, Tim Cook.
Enquanto algumas dessas fraudes falham, outras se tornaram bem-sucedidas. Um relatório de junho de 2024 da Bitget confirmou que as perdas com golpes relacionados a deepfakes ultrapassaram US$ 79 bilhões nos últimos dois anos, com um pico massivo de 245% registrado este ano.
No Q2 de 2024, a indústria de criptomoedas registrou perdas que somam US$ 572 milhões em golpes e hacks. Além disso, dados recentes da Chainalysis mostram que o crime de criptomoeda em geral foi responsável por US$ 24,2 bilhões em transações ilícitas em 2023, representando 0,34% do volume total de negociação de criptomoedas.
Isso marca uma redução em relação aos anos anteriores, indicando esforços para melhorar as medidas de segurança. No entanto, apesar dessa melhoria, a atividade de ransomware e mercado da dark web relacionada à criptomoeda aumentou nos últimos meses.
Enquanto isso, o relatório AU10TIX confirmou que o aumento da fraude de identidade em todos os setores afetou particularmente a região da Ásia-Pacífico, com taxas de fraude de identidade aumentando em 24% entre 2022 e 2023, para 3,27%.
Notavelmente, a mudança para finanças descentralizadas e a ascensão da Fraude como Serviço também contribuíram para a vulnerabilidade da indústria de criptomoedas. Relatórios mostram que as plataformas DeFi são particularmente suscetíveis a explorações, com US$ 739 milhões roubados somente no primeiro trimestre de 2024 devido a phishing, hacks e segurança de código fraca.
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