Autor: advogado Xiao Sa

 

Durante o processo de tratamento de casos relacionados com moeda, os advogados da equipa de Sajie descobriram que um facto difícil de ignorar é que aqueles que nunca foram expostos a casos relacionados com moeda podem considerar a indústria monetária como um flagelo, mas depois de terem tratado de casos relacionados; , muitas vezes eles começam a aprender conhecimentos relevantes e correm para lidar com casos no círculo monetário quando eles surgem. Algumas pessoas até optam por tomar a iniciativa de encontrar casos...

Então, as criptomoedas podem ser usadas para suborno? Se os funcionários das agências estatais aproveitam as características dos criptoativos que são difíceis de supervisionar, fáceis de transferir e têm enorme valor para aceitar subornos, eles podem ser considerados crimes de trabalho tradicionais, como o suborno, quando nosso país deixou claro que criptomoedas não têm curso legal?

Hoje, a equipe da Irmã Sa falará sobre o uso de criptomoeda para cometer crimes relacionados ao trabalho.

O funcionário que aceitou suborno de 6.000 Bitcoins felizmente cometeu o crime cedo.

Como mencionado acima, uma vez que as características técnicas da própria criptomoeda dificultam a sua deteção e gestão, é naturalmente uma ferramenta extremamente conveniente para o branqueamento de capitais e transferência de ativos. Em teoria, também pode ser utilizada para crimes relacionados com o trabalho, como suborno e transferência de ativos. suborno.

No entanto, na prática judicial, subornos ou crimes relacionados ao trabalho envolvendo criptomoedas raramente foram expostos. A equipe de Sajie acredita que isso pode ser devido ao fato de a própria criptomoeda ter certos limites técnicos para uso, o que torna a maioria dos líderes “inconveniente” para. por outro lado, os próprios preços do Bitcoin e do Ethereum flutuam muito. Se alguém não tiver sorte, será constrangedor que a moeda dada ao “líder” se desvalorize significativamente.

No entanto, na história do desenvolvimento de criptoativos em meu país, existe um "pioneiro" muito conhecido: Xiao Yi, ex-vice-presidente do Comitê Provincial de Jiangxi da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e secretário do Conselho Municipal de Fuzhou Há rumores de que o Comitê do Partido aceitou subornos de até 6.000 Bitcoins.

De 2017 a 2021, Xiao Yi usou sua autoridade como secretário do Comitê do Partido Municipal de Fuzhou para conhecer Lin, o atual controlador da Genesis Technology Co., Ltd. e um grande homem no círculo monetário, e realizou um grande número de realizações de poder. Especificamente, Xiao Yi usou seu poder para apresentar a Genesis Technology Co., Ltd. controlada por Lin como uma empresa-chave em Fuzhou, alegando ao mundo exterior que iria "construir o maior data center único da Ásia", mas na verdade ele concordou na Genesis Technology Co., Ltd. Fuzhou construiu secretamente uma enorme "mina" para mineração de Bitcoin. Além disso, Xiao Yi também forneceu uma grande quantidade de subsídios financeiros, apoio financeiro e a garantia de energia mais importante para Genesis Technology Co., Ltd.

Claro, Lin retribuiu o favor e “presenteou” um grande número de Bitcoins produzidos pela mineração (supostamente cerca de 6.000) para Xiao Yi. Durante o julgamento de primeira instância, descobriu-se que Xiao Yi havia aceitado subornos de até 125 milhões. yuan. Assim, em 22 de agosto de 2023, o Tribunal Popular Intermediário de Hangzhou da província de Zhejiang pronunciou publicamente Xiao Yi, ex-membro e vice-presidente do Comitê Provincial de Jiangxi da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, sobre o caso de aceitação de subornos e abuso de poder O réu Xiao Yi foi condenado à prisão perpétua por aceitar subornos. Infelizmente, neste caso, os detalhes do suborno de Xiao Yi não podem ser revelados nos canais públicos e são apenas mencionados nas palavras “o recebimento ilegal total de propriedade equivale a mais de 125 milhões de yuans”.

Então, por que a equipe da Irmã Sa disse que foi uma sorte o caso ter sido decidido mais cedo? De acordo com o artigo 388 da Lei Penal do meu país [Crime de Aceitação de Suborno], se o montante dos subornos exceder três milhões de yuans e causar perdas particularmente pesadas aos interesses do país e do povo, a pena de morte poderá ser imposta. Supondo que Zeng Yi aceitou 6.000 Bitcoins, com base no preço de mercado atual, o valor do suborno ultrapassou 200 milhões de yuans. Se o preço continuar a subir, é provável que ultrapasse 1 bilhão no futuro.

A prática judicial geralmente acredita que mil milhões é a "linha de vida ou morte" em casos de suborno por parte de funcionários públicos no meu país. Tomemos como exemplo dois casos recentes.

Pode-se ver que se o valor dos criptoativos continuar a se valorizar, e Xiao Yi continuar a aceitar criptomoedas após a valorização, a quantidade de subornos que ele aceita pode ser extremamente alta, e até mesmo tocar a "linha da vida ou da morte".

Aceitar apenas criptomoedas como presente constitui crime de suborno no meu país?

Embora existam rumores de que grande parte dos subornos de Xiao Yi são ativos criptográficos, as informações exatas não podem ser obtidas diretamente dos canais públicos. Então, precisamos discutir seriamente uma questão: se os funcionários do estado receberem apenas presentes de As criptomoedas constituem crime de. suborno no meu país?

Para isso, primeiro é necessário resolver uma questão: a criptomoeda tem atributos de propriedade sob a lei penal?

A julgar pela prática judicial atual, a equipe de Sajie acredita que a criptomoeda tem o atributo de propriedade do direito penal e pode se tornar alvo de crimes contra a propriedade.

De acordo com o caso de roubo de Zhang, Volume 138 [No. 1569] da "Referência de Julgamento Criminal" do Supremo Tribunal Popular, a Suprema Corte considerou que a propriedade inclui propriedade e interesses de propriedade. se possui As características da propriedade no direito penal são possibilidade de gestão, possibilidade de transferência e valor.

(1) Criptomoeda, o titular possui, controla e gerencia a criptomoeda por meio de senhas e chaves secretas, e tem possibilidade de gerenciamento;

(2) A criptomoeda realiza a compra e venda, circulação e troca de moeda entre diferentes entidades através da plataforma de negociação, e tem possibilidade de transferência;

(3) A aquisição de criptomoeda exige o pagamento de mão de obra ou custos correspondentes e tem valor (incluindo valor de transação e valor aplicável).

Portanto, a moeda virtual tem as características gerais da propriedade do direito penal, possui os atributos da propriedade do direito penal e é uma espécie de “propriedade” no sentido do direito penal.

Então, a criptomoeda se qualifica como “propriedade” estipulada por lei na área de crimes oficiais? A equipe de Sajie acredita que, na prática judicial, há uma grande probabilidade de que possa ser interpretado como um “interesse de propriedade”.

Na prática, a definição de “propriedade” do nosso país para crimes relacionados com o dever é muito ampla, desde que seja valiosa, pode tornar-se “propriedade” para crimes relacionados com o dever. De acordo com o Artigo 12 da Interpretação de Diversas Questões Relativas à Aplicação de Leis no Tratamento de Casos Criminais de Corrupção e Suborno pelo Supremo Tribunal Popular e pela Suprema Procuradoria Popular, “propriedade” em crimes de suborno inclui moeda, itens e interesses de propriedade. Os benefícios de propriedade incluem benefícios materiais que podem ser convertidos em moeda, como decoração de casa, alívio de dívidas, etc., bem como outros benefícios que exigem pagamento em moeda, como serviços de adesão, viagens, etc.

Portanto, embora atualmente não haja casos de uso de criptomoeda para aceitar subornos em canais públicos na prática (há rumores de que houve alguns casos não divulgados envolvendo funcionários de agências de segurança pública), acreditamos que os ativos criptográficos não podem ser usados ​​como crimes oficiais. Como escudo, o ato de usar ativos criptográficos como ferramenta para transmitir benefícios a funcionários do Estado pode constituir crime de suborno.

escreva no final

Com a popularidade da criptomoeda e a expansão do seu âmbito de aplicação, o seu papel em crimes relacionados com o trabalho tornou-se cada vez mais proeminente. O anonimato e a circulação global das criptomoedas fazem delas uma ferramenta de suborno e lavagem de dinheiro por parte de alguns criminosos. Embora as leis do nosso país estipulem claramente que a criptomoeda não tem curso legal, os seus atributos e valor patrimonial fazem com que seja reconhecida como objeto de crimes contra a propriedade na prática judicial, podendo assim constituir um crime laboral.

Em suma, a equipe da irmã Sa lembra a todos que os ativos criptográficos não são um escudo para crimes relacionados ao trabalho. O papel nunca pode cobrir o fogo. Mesmo os métodos mais secretos não podem deixar rastros. seus rostos. Use dados para realizar um rastreamento mais preciso e não "confie" cegamente na função de anonimato do blockchain.