Odaily Planet Daily News De acordo com CCTV News, a polícia de Pequim descobriu recentemente que durante a investigação de um caso de peculato de emprego, a pessoa envolvida transferiu uma grande quantidade de fundos desviados para a conta nacional de um estrangeiro chinês em um curto período de tempo. Em resposta a esta pista, o Corpo de Investigação Económica do Gabinete Municipal de Segurança Pública de Pequim e a sucursal de Dongcheng coordenaram operações e viajaram para muitas províncias e cidades em todo o país para eliminar uma gangue bancária clandestina que cometia crimes de lavagem de dinheiro através de transações em moeda virtual. Actualmente, os quatro principais suspeitos envolvidos no caso foram detidos pela procuradoria por suspeita de operações comerciais ilegais. Após verificação, o principal membro da gangue, Lu, obteve a nacionalidade estrangeira há muitos anos. Enquanto morava no exterior, descobriu que, por meio de transações em moeda virtual, o RMB doméstico poderia ser transferido para o exterior e trocado por moeda estrangeira. Mais tarde, Lu, juntamente com Chen e outros, usaram uma plataforma de negociação de moeda virtual para ajudar o pessoal nacional interessado em transferir fundos para comprar moedas virtuais, transferindo assim fundos para o exterior. O montante envolvido foi de cerca de 800 milhões de yuans. Ao mesmo tempo, a polícia descobriu que a gangue havia fornecido canais financeiros e transferido o dinheiro roubado envolvido em muitos casos de fraude nas telecomunicações e desvio de emprego.