De acordo com as notícias do ChainCatcher, o Departamento Municipal de Segurança Pública de Pequim prendeu uma gangue bancária clandestina que cometeu crimes de lavagem de dinheiro por meio de transações em moeda virtual. Atualmente, os quatro principais suspeitos envolvidos no caso foram presos pela procuradoria por suspeita de operações comerciais ilegais.

Após verificação, o principal membro da gangue, Lu, obteve a nacionalidade estrangeira há muitos anos. Enquanto morava no exterior, descobriu que, por meio de transações em moeda virtual, o RMB doméstico poderia ser transferido para o exterior e trocado por moeda estrangeira. Mais tarde, Lu, juntamente com Chen e outros, usaram uma plataforma de negociação de moeda virtual para ajudar o pessoal nacional interessado em transferir fundos para comprar moedas virtuais, transferindo assim fundos para o exterior. O montante envolvido foi de cerca de 800 milhões de yuans. Ao mesmo tempo, a polícia descobriu que a gangue havia fornecido canais financeiros e transferido o dinheiro roubado envolvido em muitos casos de fraude nas telecomunicações e desvio de emprego.