1. Testemunho Explosivo: Caroline Ellison, ex-namorada de Sam Bankman-Fried e uma importante executiva em seu negócio de criptomoedas, acusou Bankman-Fried de roubar bilhões de clientes, investidores e credores. Seu depoimento é considerado o trunfo do governo dos EUA no julgamento contra o fundador da FTX.

2. O mentor da fraude: Ellison retratou Bankman-Fried como a pessoa que arquitetou um esquema de fraude massivo, direcionando bilhões em dinheiro de clientes FTX para a Alameda Research, uma empresa de investimentos que ele fundou.

3. Decisões de negócios arriscadas: Ellison revelou a disposição de Bankman-Fried de assumir riscos financeiros extremos. Ela citou uma instância em que ele queria que a Alameda investisse US$ 3 bilhões em investimentos especulativos, mesmo quando foi demonstrado que tal investimento tornaria a Alameda financeiramente instável.

4. Manipulação de registros financeiros: Ellison testemunhou que Bankman-Fried a orientou a manipular balanços e informações financeiras para apresentar uma imagem mais favorável da saúde financeira de Alameda.

5. Suborno e fraude: Ellison mencionou uma ação potencialmente ilegal em que Alameda transferiu US$ 100 milhões em pagamentos para o que ela entendeu serem funcionários do governo chinês para desbloquear uma conta comercial, o que poderia constituir um suborno.

6. Complexidade emocional e profissional: Ellison descreveu uma dinâmica de poder difícil entre ela e Bankman-Fried, especialmente porque eles estavam namorando enquanto ele também era seu chefe. Isso a tornou mais deferente a ele em questões comerciais.

7. Colapso e consequências legais: até o final do verão de 2022, a Alameda havia desviado mais de US$ 14 bilhões de clientes da FTX sem o conhecimento deles, levando ao colapso da FTX e da Alameda e à prisão de Bankman-Fried.

8. Falsa representação financeira: Bankman-Fried foi descoberto fazendo alegações públicas contrárias à real situação financeira de seus negócios, afirmando nas redes sociais que seus negócios estavam bem, mesmo enfrentando crises financeiras.

9. Planos fracassados ​​para garantir fundos: Ellison revelou que Bankman-Fried tinha planos para garantir dinheiro de Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, para pagar os empréstimos de Alameda. No entanto, esse financiamento nunca se materializou.

10. Posição jurídica de Ellison: Ellison se declarou culpada de várias acusações criminais e está cooperando com promotores federais contra Bankman-Fried, esperando clemência quando ela for finalmente sentenciada.