Odaily Planet Daily News A Unidade de Inteligência Financeira da Índia está revisando quatro bolsas offshore de criptomoedas para explorar a possibilidade de retomar as operações de outras bolsas de criptografia após a proibição de Binance e Kucoin ser suspensa. O foco está em garantir a conformidade com os regulamentos de combate à lavagem de dinheiro, incluindo a transparência das transações e a comunicação de atividades suspeitas. . Uma fonte familiarizada com o processo de revisão disse a uma agência de notícias local: “Recebemos inscrições de mais quatro bolsas offshore de criptomoedas para operar na Índia e acreditamos que pelo menos duas delas terão permissão para retomar as operações antes do final do ano fiscal de 2025. ” Fontes também disseram que isso ocorreria após uma revisão completa da visibilidade das transações, relatórios de transações suspeitas (STR) e outras questões relacionadas. O responsável explicou ainda que a Unidade de Inteligência Financeira da Índia se concentra em garantir a conformidade com os regulamentos de combate ao branqueamento de capitais antes de emitir uma licença, sublinhando: “Só permitiremos que qualquer bolsa de criptomoedas opere na Índia depois de completar a devida diligência. ”(notícias.bitcoin)