Promotores dos Estados Unidos no caso contra Ryan Salame supostamente vincularam o ex-co-CEO da FTX Digital Markets aos nomes de prostitutas tailandesas como parte dos esforços para descongelar contas vinculadas à FTX e à Alameda Research.

Em um processo de 5 de setembro no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito Sul de Nova York, os procuradores dos EUA entraram com um memorando se opondo à moção de Salame para anular sua confissão de culpa como parte das acusações envolvendo violações de financiamento de campanha. O ex-co-CEO da FTX já havia retirado sua petição para anular a confissão em 29 de agosto, mas o juiz Lewis Kaplan disse que ambas as partes compareceriam em 12 de setembro para tratar do assunto em uma audiência.

A moção dos promotores não mediu palavras, chamando a petição de Salame de "sem vergonha e egoísta" e "processualmente defeituosa e factual e legalmente sem mérito". Ele inicialmente entrou com a petição depois que as autoridades sugeriram que iriam prosseguir com uma investigação sobre sua parceira, Michelle Bond.

“A intempestividade da Petição se encaixa com sua insinceridade transparente e falta de mérito”, disse o processo de 5 de setembro. “Tendo pretendido aceitar total responsabilidade por suas ações antes da sentença, Salame agora recorre a afirmações imprecisas, incompletas e totalmente falsas em um esforço para escapar da sentença imposta por seu envolvimento em um esquema ilegal de financiamento de campanha que foi sem precedentes em escala, e por seu papel em canalizar bilhões de dólares por meio de um negócio de transmissão de dinheiro não licenciado.”

Bond, que concorreu como republicano para uma cadeira na Câmara dos Representantes dos EUA em 2022, enfrenta quatro acusações relacionadas a violações da lei de financiamento de campanha. Salame disse que pretendia levantar a questão de seu acordo judicial no caso criminal dela. Ambos estavam em liberdade sob fiança no momento da publicação.

Retorno ao escândalo de suborno de Alameda

O processo de 5 de setembro também revelou notas de uma videoconferência de abril de 2023 com procuradores assistentes dos EUA que pareciam fazer referência ao ex-CEO da FTX, Sam Bankman-Fried, supostamente subornando autoridades chinesas para descongelar fundos vinculados à Alameda bloqueados em bolsas locais. Os promotores alegaram que Salame estava envolvido no esquema de suborno ao abrir contas usando os nomes de prostitutas tailandesas.

E-mail contendo notas de uma teleconferência de abril de 2023 com procuradores assistentes dos EUA. Fonte: SDNY

Em seu depoimento no julgamento de Bankman-Fried, a ex-CEO da Alameda, Caroline Ellison, disse que a empresa pagou um suborno de US$ 150 milhões a funcionários do governo chinês para desbloquear US$ 1 bilhão em fundos nas contas Huobi e OKX, congeladas em 2021. As notas dos advogados sugeriram que Salame também pode ter desempenhado um papel no descongelamento dos fundos.

“Você disse anteriormente que [Salame] estava ciente de que uma conta em uma bolsa chinesa foi congelada e que a FTX/Alameda fez um pagamento de US$ 50 milhões”, disse a procuradora-assistente dos EUA Danielle Sassoon. “Temos evidências de que [Salame] estava envolvido em esforços para descongelar as contas, incluindo a abertura de contas de criptomoedas para permitir a autonegociação. Nosso entendimento é que ele usou as [Informações de Identificação Pessoal] de pessoas que ele identificou como prostitutas tailandesas para abrir as contas.”

Sassoon também adicionou notas de uma teleconferência de maio de 2023 sugerindo que qualquer resolução do caso de Salame "não afetará o caso [de Bond] e a investigação de sua conduta". O Cointelegraph contatou Salame pelo LinkedIn para comentar, mas não recebeu uma resposta no momento da publicação.

Provavelmente irá para a prisão

Em setembro de 2023, Salame se declarou culpado de conspiração para operar um negócio de transmissão de dinheiro sem licença e envolvimento em fraude de financiamento de campanha. Em maio, um juiz federal sentenciou o ex-executivo da FTX a 90 meses de prisão. Ele deve se apresentar em 13 de outubro.

Bankman-Fried foi condenado a 25 anos de prisão em março, mas sua equipe jurídica entrou com um aviso de apelação. Ellison, o ex-diretor de engenharia da FTX Nishad Singh e o cofundador da FTX Gary Wang ainda não foram condenados após suas confissões de culpa.

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