Após a Binance e a KuCoin, mais duas bolsas offshore de criptomoedas podem receber sinal verde do órgão fiscalizador financeiro da Índia até março de 2025.
Fontes familiarizadas com o assunto disseram a um meio de comunicação local que a Unidade de Inteligência Financeira da Índia está revisando solicitações de registro de quatro bolsas offshore. Embora os nomes das plataformas não tenham sido divulgados, a fonte disse que duas dessas entidades poderiam ser autorizadas a iniciar as operações até o final do Ano Financeiro de 2025.
No ano passado, a FIU enviou notificações de causa demonstrada a nove exchanges estrangeiras de criptomoedas, a saber, Binance, KuCoin, Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfinex. De acordo com o regulador, essas plataformas não conseguiram atender aos requisitos de registro e não estavam em conformidade com as regras nacionais antilavagem de dinheiro.
Depois disso, os indianos foram bloqueados de acessar os sites e aplicativos móveis das plataformas afetadas como parte da repressão, alinhando-se com a Lei de Prevenção à Lavagem de Dinheiro da Índia. O bloqueio seguiu um mandato de março de 2023 do Ministério das Finanças da Índia que exigia que as exchanges de criptomoedas se registrassem como entidades de relatórios com a FIU.
De acordo com a fonte, as duas exchanges que buscam aprovação passariam por uma “revisão completa da visibilidade da transação, relatórios de transações suspeitas e outras questões relacionadas” antes de serem autorizadas a retomar as operações. Além disso, penalidades seriam impostas com base na escala de suas operações antes da proibição e na extensão de sua não conformidade.
“Somente após a devida diligência completa permitiremos que qualquer exchange de criptomoedas opere na Índia. Somos muito rigorosos quanto à conformidade”, acrescentou a fonte.
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A KuCoin se tornou a primeira exchange estrangeira em conformidade com a FIU após pagar uma multa de INR 34,5 lakh (aproximadamente US$ 41.000). No entanto, essa penalidade foi modesta em comparação aos US$ 2,25 milhões que a Binance teve que pagar.
A Bitget, sediada em Cingapura, também estava em discussões ativas com a FIU, entre outras exchanges. No momento da escrita, havia 48 entidades cripto registradas na Índia, incluindo Binance e KuCoin.
A Chainalysis sinalizou a Índia como uma das criptoeconomias de crescimento mais rápido, com a maior taxa de adoção em 2023. Como tal, não é nenhuma surpresa que as bolsas globais de criptomoedas estejam de olho em um retorno ao mercado em expansão, que foi estimado ter gerado mais de US$ 1 bilhão em receita em 2023.
No entanto, pode não ser uma navegação tranquila, pois as bolsas estrangeiras também devem se registrar sob o regime de Imposto sobre Bens e Serviços da Índia, o que pode aumentar ainda mais os custos operacionais. A Binance foi solicitada a pagar US$ 86 milhões para liquidar as taxas de GST não pagas sobre taxas de transação coletadas de clientes indianos antes da proibição de dezembro.
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