A CFTC, a Autoridade de Commodities Mais Autorizada dos EUA, Organizou uma Operação de Criptomoeda – Aqui Está o Que Foi Apreendido!
A Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC) recuperou com sucesso US$ 18 milhões em criptomoedas vinculadas a um suposto esquema de pirâmide de pool de commodities.
O esquema, orquestrado pelo residente do Oregon Sam Ikkurty, envolveu fraudar investidores por meio de um chamado "fundo de hedge de criptomoedas".
De acordo com a CFTC, Ikkurty enganou investidores prometendo obter um "lucro líquido", mas não o fez. Na realidade, o desempenho do fundo caiu 98,99% em meses, um fato que Ikkurty escondeu de seus investidores. As descobertas da CFTC revelaram que Ikkurty investiu em commodities de ativos digitais voláteis, contrariando suas garantias, e que sua suposta experiência em criptomoedas era uma invenção. A agência observou que a experiência real de Ikkurty com ativos digitais consistiu em perder seu Bitcoin pessoal em um hack.
A juíza do Tribunal Distrital dos EUA, Mary Rowland, do Distrito Norte de Illinois, ordenou que Ikkurty e várias entidades afiliadas pagassem um total de US$ 209 milhões, incluindo aproximadamente US$ 84 milhões em restituição de clientes, aproximadamente US$ 37 milhões em restituição de lucros ilícitos e aproximadamente US$ 110 milhões em penalidades civis. Ikkurty também recebeu uma indenização por desacato criminal superior a US$ 14 milhões.
“Embora os réus tenham promovido seus esquemas como investimentos de ponta em criptomoedas e carbono, na realidade eles eram esquemas de pirâmide antiquados”, disse o diretor de fiscalização da CFTC, Ian McGinley, em uma declaração sobre o caso.#BTTcReward #BTC☀ #ETH🔥🔥🔥🔥 #BlackRockETHOptions #BNBChainMemecoins $USDC $SOL $BNB
