A criptomoeda, um mundo conhecido por sua inovação e descentralização, tem um lado mais sombrio que está nas manchetes. Recentemente, a Elliptic, uma empresa de gerenciamento de risco de criptomoedas, lançou uma bomba: fundos ilícitos lavados por meio de exchanges descentralizadas (DEXs), pontes entre cadeias e serviços de troca de moedas atingiram impressionantes US$ 7 bilhões. 

Esta economia subterrânea está a crescer mais rapidamente do que o esperado, representando um sério desafio para a aplicação da lei. Continue lendo para saber mais.

Crime entre cadeias: o que é?

Em sua essência, a lavagem de criptografia entre cadeias pode ser comparada a um sofisticado jogo de fachada dentro do reino das criptomoedas. Imagine-o como uma forma de os criminosos jogarem um jogo de esconde-esconde de alto risco com os seus ganhos ilícitos. Veja como funciona:

  1. Trocando Criptomoedas: O primeiro passo nessa dança elaborada é trocar uma criptomoeda por outra. Isso é semelhante a trocar dólares por euros em uma casa de câmbio. No entanto, neste caso, não se trata de conveniência durante as férias; trata-se de esconder o rastro do dinheiro.

  1. Diferentes Tokens e Blockchains: O que torna a lavagem de criptomoedas entre cadeias intrigante é que ela envolve pular entre diferentes tokens e blockchains. Como tokens e blockchains como vários bancos e moedas em diferentes países. Ao mover seus fundos por essa rede complexa, os criminosos tornam incrivelmente desafiador para qualquer um rastrear a origem ou o destino do dinheiro.

  1. Um Manto de Anonimato: Para entender por que os criminosos recorrem a essa técnica, considere-a o equivalente digital de vestir um disfarce durante um assalto. É tudo sobre obscurecer a fonte do dinheiro, tornando quase impossível para os investigadores seguirem o rastro do dinheiro. Isso significa que, mesmo se você quisesse desvendar os delitos financeiros, você atingiria uma parede de tijolos virtual de complexidade criptográfica

Mudanças nas tendências de criptomoedas:

Esqueça o que você ouviu sobre o Bitcoin ser a escolha preferida dos bandidos. Os tempos mudaram. A participação do Bitcoin na atividade ilícita de blockchain caiu de 97% em 2020 para meros 19% em 2022. Os criminosos agora preferem criptomoedas como Tether (USDT) e USD Coin (USDC) porque são mais fáceis de obter e oferecem mais anonimato.

Por que as stablecoins são as favoritas dos criminosos

Stablecoins, que são vinculadas a moedas apoiadas pelo governo, se tornaram as melhores amigas dos cibercriminosos. Elas oferecem estabilidade e anonimato, o que é perfeito para lavagem de dinheiro. Essa mudança marca uma mudança significativa de quando o Bitcoin governava o mundo das finanças ilegais.

A parte mais chocante é que o crescimento do crime cross-chain superou até mesmo as previsões da Elliptic. Eles inicialmente pensaram que chegaria a US$ 6,5 bilhões até o final de 2023, mas já está em US$ 7 bilhões. Os criminosos estão ficando mais espertos e se adaptando mais rápido do que o esperado, tornando a vida desafiadora para as autoridades.

O efeito “deslocamento do crime”

Esse aumento no crime entre cadeias não está acontecendo isoladamente. Criminosos tradicionais de criptomoedas sentem o calor da aplicação da lei, o que os leva a explorar novos caminhos. É como um jogo de gato e rato. Os criminosos estão procurando novas maneiras de ficar um passo à frente da lei.

Conclusão

A lavagem de criptomoedas entre cadeias é um mundo dinâmico que desafia reguladores e autoridades policiais. As criptomoedas estão se tornando populares, mas não podemos ignorar os cantos escuros deste reino digital. O valor de US$ 7 bilhões da Elliptic não é apenas um número; é um lembrete de que a luta contra o crime de criptomoedas está longe de terminar.

À medida que avançamos, veremos uma batalha mais intensa contra atividades financeiras ilícitas. A indústria de criptomoedas precisará se adaptar e inovar para proteger a si mesma e seus usuários daqueles que tentam explorar suas fraquezas.