Na Ucrânia, na segunda-feira, a polícia prendeu um grupo criminoso que supostamente extorquiu US$ 250.000 em stablecoin Tether (USDT) de um jovem empreendedor, se passando por autoridades policiais e ameaçando-o com acusações criminais por um crime inventado.
Os quatro suspeitos, que foram detidos pela polícia cibernética e pelo Departamento de Segurança Interna da Polícia Nacional, podem pegar até 12 anos de prisão, de acordo com um comunicado.
Em maio, o fundador de um negócio online de 20 anos relatou à polícia que indivíduos desconhecidos se passaram por policiais.
É alegado que o grupo intimidou o empreendedor, acusando-o de colaborar com a Rússia e ameaçando-o com uma longa sentença de prisão por traição. Eles se ofereceram para "resolver a questão" em troca de US$ 250.000, que exigiram que fossem transferidos em cripto.
O empreendedor, temendo repercussões legais, atendeu às exigências e transferiu 250.000 USDT para uma carteira de criptomoedas controlada pelo grupo. Os criminosos então rapidamente moveram os fundos roubados por meio de uma exchange de criptomoedas, conforme a declaração.
Policiais cibernéticos rastrearam o movimento dos criptoativos, identificando os suspeitos que não tinham vínculos reais com a polícia. Com a assistência do Gabinete do Promotor Público da Cidade de Kiev, investigadores da Polícia Estadual de Kiev conduziram uma operação coordenada para prendê-los.
Buscas foram realizadas em Kiev, região de Kiev e região de Cherkasy, mirando as casas e veículos dos suspeitos e seus familiares. Autoridades apreenderam cartões bancários, equipamentos de informática, celulares, carros de luxo, identidades falsas de jornalistas, munição e dinheiro.
A polícia da Ucrânia luta com casos frequentes de crimes de criptomoedas de alto perfil. Em julho, o Decrypt relatou que quatro homens foram presos por sequestro e assassinato em um caso que envolveu o roubo de US$ 170.000 em Bitcoin. Um relatório de julho da Europol destacou um esquema ucraniano de cryptojacking que secretamente minerou mais de US$ 1,95 milhão em várias criptomoedas.
A Ucrânia também hospeda muitos outros golpes tradicionais de criptomoedas. Em junho, as autoridades detiveram 14 pessoas que estavam trabalhando como uma organização para executar uma operação tradicional de golpe de call center.
Em 2023, a União Europeia forneceu treinamento a autoridades ucranianas de vários departamentos de aplicação da lei para ajudá-los a rastrear criptomoedas e investigar melhor casos criminais envolvendo essa classe de ativos.
Embora o crime seja um desafio, a Ucrânia também é um dos adotantes mais entusiasmados de criptomoedas. No relatório mais recente de 2023, a Chainalysis classificou a Ucrânia logo atrás dos EUA, Vietnã, Nigéria e Índia, mas bem à frente do Brasil (9º). Reino Unido (14º), Japão (18º) e Canadá (19º).
Editado por Sebastian Sinclair