A Chainalysis registrou um aumento no uso de mercados em língua chinesa e redes de lavagem de dinheiro, incluindo a Huione Guarantee, afirmou em seu relatório de crimes com criptomoedas de meio de ano.
A DL News informou em julho que o mercado online cambojano havia se tornado amplamente utilizado por operadores de golpes no Sudeste Asiático.
A Chainalysis disse que a plataforma processou mais do que o relatado anteriormente — mais de US$ 49 bilhões em transações de criptomoedas desde 2021.
Historicamente, o conglomerado Huione Group ofereceu serviços legítimos, operando como um sistema de remessas para transferências internacionais, fornecendo serviços de seguros e se envolvendo no negócio de turismo de luxo.
Ainda assim, sua plataforma online, Huione Guarantee, é amplamente usada para atividades ilícitas baseadas em criptomoedas, incluindo abate de porcos, fraude de investimentos e lavagem de dinheiro, e se tornou um ecossistema diversificado que dá suporte a operações criminosas lucrativas no Sudeste Asiático, disse a Chainalysis.
A Huione Guarantee opera como um mercado peer-to-peer que conecta compradores e vendedores, normalmente fornecendo identificadores do Telegram dos pontos de contato para facilitar as transações. Ela afirma ser uma parte neutra, cobrando uma taxa por cada transação, mas não verificando a legitimidade dos bens e serviços listados.
Existem milhares de grupos do Telegram anunciando ou publicando comunicações no Huione Guarantee, cada um administrado por diferentes comerciantes independentes ou afiliados, muitos dos quais provavelmente têm vínculos com empresas criminosas que operam na região.
O DL News também relatou anteriormente que grupos criminosos estão operando instalações em zonas econômicas especiais no Camboja e em Mianmar, com milhares de pessoas coagidas a praticar fraudes com criptomoedas na internet.