A Golden Finance informou que, de acordo com o último relatório do TRM Labs, os caixas eletrônicos criptografados são mais vulneráveis ​​a fraudes e lavagem de dinheiro devido aos protocolos KYC e AML fracos, e processaram pelo menos US$ 160 milhões em fundos ilícitos até agora desde 2019. Somente em 2023, a proporção de transações ilegais em caixas eletrônicos de criptomoedas atingiu 1,2% do volume total de transações, enquanto a proporção de transações ilegais em todo o ecossistema criptográfico foi de apenas 0,63%.