Odaily Planet Daily De acordo com o relatório do "Global Times", a Sra. Zhang, de Tianjin, foi fraudada em mais de 260.000 yuans online este mês, e o dinheiro fraudulento foi retirado em Xingguo, Ganzhou. Depois de receber pistas relevantes, a polícia de Xingguo rapidamente atacou e prendeu 8 suspeitos, destruiu 1 "sala de água" para lavagem de dinheiro em moeda virtual e apreendeu 200.000 yuans de fundos envolvidos no caso. Após investigação, em 5 de agosto, o suspeito Li Mouyuan (do condado de Xingguo) recebeu uma ligação de uma gangue de fraude e lavagem de dinheiro e perguntou se ele precisava de um empréstimo. Mais tarde, a gangue de fraude e lavagem de dinheiro usou a conta de Li Mouyuan como insuficiente, e precisava de ajuda para limpar o fluxo. Peça a Li Mouyuan para fornecer uma conta bancária para lavagem de dinheiro e, ao mesmo tempo, peça a Li Mouyuan para marcar uma reunião com o banco para sacar grandes quantias de dinheiro. Zhang de Tianjin são transferidos para a conta de Li Mouyuan, ela imediatamente pede que ela retire dinheiro em Xingguo A fim de evitar que os funcionários do banco suspeitem e interceptem grandes saques de dinheiro, com base nas instruções dadas pela fraude e lavagem de dinheiro. gangue, alegou falsamente que os fundos foram usados ​​para decoração e pagamento dos salários dos trabalhadores. Por volta das 13h do dia 11 de agosto, Li Mouyuan retirou mais de 260.000 yuans fraudados da Sra. Zhang em Tianjin em um banco em Xingguo, sabendo que os fundos envolviam crimes cibernéticos. Ao mesmo tempo, a gangue de fraudes no exterior usou a ferramenta de bate-papo para fazer com que os membros da gangue doméstica de lavagem de dinheiro Zhu Zhe, Fan Mouhui e Li Moufu dirigissem de Yuzhou, Henan, ao condado de Xingguo para entrega. Quando Li Mouyuan estava sacando dinheiro, ele providenciou para que membros de gangues o seguissem até o banco para evitar acidentes ao sacar dinheiro. Eles também monitoraram o banco à distância para evitar que Li Mouyuan engolisse os fundos e escapasse após sacar dinheiro. Depois que a gangue de lavagem de dinheiro conseguiu todo o dinheiro retirado por Li Mouyuan, eles fugiram de volta para Yuzhou, província de Henan, naquela noite, e entregaram os fundos envolvidos a Hou Moupeng, um suspeito da então "casa de água" de lavagem de dinheiro com moeda virtual. usou a suspeita de fraude no exterior para De acordo com as instruções da pessoa, mais de 260.000 yuans em dinheiro obtidos por meio de fraude foram convertidos em moeda virtual U offline e transferidos para o endereço designado da moeda virtual designada, realizando, em última análise, a lavagem dos fundos envolvidos . Em 12 de agosto, o suspeito Li Mouyuan foi capturado pela polícia no local enquanto administrava no banco sua conta envolvida no caso. A polícia que tratou do caso superou muitas dificuldades e depois de muito trabalho, prendeu sucessivamente os suspeitos Zhu Mouzhe, Fan Mouhui e Li Moufu. Na noite de 20 de agosto, uma "casa de água" para lavagem de dinheiro em moeda virtual foi destruída, o suspeito Hou Moupeng e outras quatro pessoas foram presos e 200.000 yuans de fundos envolvidos no caso foram apreendidos.