De acordo com o BlockBeats, em 30 de agosto, foi relatado pelo Global Times que a Sra. Zhang de Tianjin foi fraudada em mais de 260.000 yuans neste mês. Os fundos fraudulentos foram sacados em Xingguo, Ganzhou. Ao receber pistas relevantes, a polícia de Xingguo agiu rapidamente, prendendo oito suspeitos e desmantelando uma operação de lavagem de dinheiro de criptomoeda, apreendendo 200.000 yuans envolvidos no caso.
As investigações revelaram que em 5 de agosto, o suspeito Li Mouyuan do Condado de Xingguo recebeu uma ligação de uma gangue de lavagem de dinheiro de golpes de empréstimos, perguntando se ele precisava de um empréstimo. A gangue alegou que as transações da conta de Li eram insuficientes e pediu que ele fornecesse sua conta bancária para lavagem de dinheiro. Eles também instruíram Li a agendar um grande saque de dinheiro do banco. Assim que os fundos fraudados da Sra. Zhang foram transferidos para a conta de Li, ele foi imediatamente instruído a sacar o dinheiro em Xingguo. Para evitar suspeitas e interceptações por funcionários do banco, Li falsamente alegou que os fundos eram para pagar trabalhadores por obras de reforma.
Em 11 de agosto, por volta das 13h, apesar de saber que os fundos estavam vinculados a atividades criminosas online, Li sacou mais de 260.000 yuans de um banco em Xingguo. Enquanto isso, a gangue de golpistas no exterior usou uma ferramenta de bate-papo para coordenar com os membros da gangue de lavagem de dinheiro doméstica Zhu Mouzhe, Fan Mouhui e Li Moufu, que dirigiram de Yuzhou, Henan para Xingguo para a entrega. Durante o saque de Li, os membros da gangue o seguiram até o banco para evitar qualquer contratempo e monitoraram à distância para garantir que Li não fugisse com o dinheiro.
Após obter o dinheiro, a gangue de lavagem de dinheiro rapidamente retornou a Yuzhou, Henan, naquela noite e entregou os fundos ao suspeito Hou Moupeng, que fazia parte de uma operação de lavagem de dinheiro com criptomoedas. Hou então converteu os 260.000 yuans roubados na moeda virtual U e os transferiu para um endereço de criptomoeda designado, efetivamente lavando os fundos ilícitos.
Em 12 de agosto, Li foi detido pela polícia no banco enquanto lidava com sua conta. Apesar de vários desafios, a polícia conseguiu prender os suspeitos Zhu Mouzhe, Fan Mouhui e Li Moufu após esforços extensivos. Na noite de 20 de agosto, eles desmantelaram uma operação de lavagem de dinheiro de criptomoeda, prendendo quatro suspeitos, incluindo Hou Moupeng, e apreendendo 200.000 yuans envolvidos no caso.