Autor: Turner Wright, CoinTelegraph Compilador: Tao Zhu, Golden Finance;
Já se passaram quase dois anos desde o colapso da bolsa de criptomoedas FTX e da empresa comercial Alameda Research, levando à incerteza do mercado, à repressão regulatória e a acusações criminais contra os envolvidos.
O ex-CEO da FTX Sam “SBF” Bankman-Fried, o chefe da bolsa e suposto manipulador por trás da Alameda, é um dos primeiros executivos a enfrentar pena de prisão. No entanto, dos cinco indivíduos indiciados no tribunal federal dos EUA, ele é o único que se declarou inocente e teve o seu caso ouvido por um júri num julgamento de alto nível.
No momento da publicação deste artigo, Bankman-Fried estava em uma cela no Metropolitan Detention Center, no Brooklyn, podendo pegar até 25 anos de prisão. Um juiz federal decidiu em 28 de março, mas a equipe jurídica da SBF entrou com recurso de apelação contra a condenação e sentença. A expectativa é que ele permaneça em Nova York para participar de processos judiciais.
Ryan Salame
Como o executivo da FTX que notificou os reguladores das Bahamas sobre uma possível fraude na bolsa de criptomoedas, Ryan Salame e seus problemas jurídicos são indiscutivelmente os de maior visibilidade, perdendo apenas para os de Bankman-Fried.
Ao contrário de outros indiciados por suas funções na FTX e na Alameda, Salame não testemunhou no julgamento criminal da SBF em 2023, em vez disso se declarou culpado de conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro não licenciado e de envolvimento em fraude no financiamento de campanha. Em maio, o juiz Lewis Kaplan condenou o ex-co-CEO da FTX Digital Markets a 90 meses de prisão.
Ao contrário de outros executivos da FTX, Salame voltou a postar regularmente nas redes sociais após sua sentença, muitas vezes fazendo acusações contra seus ex-colegas – sem fornecer provas. Ele estava inicialmente programado para se apresentar na prisão em 29 de agosto. Salame solicitou a um juiz que revogasse seu acordo judicial com os promotores depois que as autoridades acusaram sua parceira, Michelle Bond, de violar as leis de financiamento de campanha.
No momento da publicação deste artigo, esperava-se que Salame se apresentasse na prisão em 13 de outubro. Se o juiz Kaplan aceitar o seu pedido para retirar a sua confissão de culpa, ele poderá enfrentar um julgamento criminal.
Gary Wang e Nishad Singh
O cofundador da FTX, Gary Wang, foi uma das primeiras pessoas indiciadas em dezembro de 2022 a se declarar culpado de fraude eletrônica, fraude de valores mobiliários e fraude de commodities. O ex-diretor de engenharia da FTX, Nishad Singh, seguiu em fevereiro de 2023, declarando-se culpado de acusações semelhantes.
Ambos os ex-executivos testemunharam no julgamento da SBF sobre o uso indevido de fundos de usuários entre a FTX e a Alameda sob a direção de Bankman-Fried. Muitos especialistas jurídicos especulam que Wang e Singh poderão receber penas reduzidas pela sua cooperação com as autoridades.
Salvo disputas legais sobre a moção de Salame, a audiência de sentença de Singh está marcada para 30 de outubro. A audiência de sentença de Wang está marcada para 20 de novembro.
Carolina Ellison
O ex-CEO da Alameda Research pode ser um dos indivíduos mais secretos envolvidos no desastre da FTX. Assim como Singh e Wang, Caroline Ellison se confessou culpada de acusações de fraude em 2022, após o colapso da bolsa de criptomoedas.
No entanto, na véspera do julgamento de Bankman-Fried, os promotores decidiram revogar sua fiança, em parte porque ele supostamente intimidou Ellison ao compartilhar alguns de seus diários particulares com o The New York Times. O juiz Kaplan revogou a fiança da SBF em agosto de 2023, a última vez que o ex-CEO da FTX esteve em liberdade.
Vários detetives online tentaram localizar Ellison, mas não está claro onde ela poderia estar aguardando a sentença ou o que estava fazendo nesse ínterim. Até 29 de agosto, não havia sido marcada uma audiência de condenação para o ex-CEO da Alameda, que poderia pegar anos de prisão.
