Odaily Planet Daily News Após análise aprofundada, as agências de aplicação da lei de Hong Kong, China, destruíram três sindicatos de lavagem de dinheiro este mês e prenderam com sucesso 27 pessoas. Nos dias 19 e 20 deste mês, as autoridades policiais de Hong Kong lançaram a Operação "Wei Ge" para atingir um grupo de lavagem de dinheiro. Durante este período, 8 homens e 3 mulheres (21 a 55 anos) foram presos sob suspeita de "dinheiro". lavagem de dinheiro" e "conspiração para cometer lavagem de dinheiro". Anos), cerca de 460.000 dólares de Hong Kong em dinheiro, o celular e o cartão bancário do preso foram apreendidos. Os presos trabalhavam como corretores de seguros, vendedores, motoristas e operários da construção civil. O caso ainda está sob investigação e não está descartada a possibilidade de mais pessoas serem presas. Os agentes da polícia que investigaram apontaram que, entre março do ano passado e maio deste ano, o grupo era suspeito de utilizar pelo menos 43 contas bancárias locais para recolher mais de 20 milhões de dólares de Hong Kong em fundos fraudulentos e lavar cerca de 200 milhões de dólares de Hong Kong em rendimentos criminais. Para evitar a detecção, os membros do grupo utilizaram um grande número de transferências de contas, efectuaram vários levantamentos de dinheiro e recorreram a plataformas locais de negociação de activos virtuais para comprar moedas virtuais, numa tentativa de branquear o dinheiro negro. Além disso, as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei visaram um sindicato de lavagem de dinheiro em maio deste ano e revelaram que o sindicato controlava sete contas bancárias locais e lavava rendimentos criminosos de plataformas ilegais de jogos de azar online no Sudeste Asiático entre maio e julho, envolvendo milhares de RMB de Hong Kong. dólares. Depois que o dinheiro negro for transferido para a conta, os membros do sindicato usarão caixas eletrônicos para sacar dinheiro para comprar moedas virtuais. Nos dias 27 e 28, a polícia conduziu a Operação Codinome "Youxia" e prendeu 7 homens e 2 mulheres (com idades entre 19 e 38 anos) sob suspeita de "lavagem de dinheiro" ou "conspiração para cometer lavagem de dinheiro", e apreendeu HK$ 490 mil em dinheiro e 37 telemóveis e 120 cartões bancários. Segundo os dados, no primeiro semestre deste ano, as autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei prenderam 5.693 pessoas por crimes relacionados com o branqueamento de capitais, um aumento de 40% em relação ao mesmo período do ano passado, 4.465 delas eram detentores de registo de agregados familiares fantoches, representando 78% dos mesmos; os presos. (Rede Leste)