A Securities and Exchange Commission (SEC) acusou dois irmãos, Jonathan Adam e Tanner Adam, de orquestrar um esquema Ponzi de criptomoeda que fraudou investidores em mais de US$ 61 milhões. O esquema foi supostamente executado por meio de suas empresas, GCZ Global LLC e Triten Financial Group LLC, visando mais de 80 investidores.
Retornos prometidos de 13,5% mensais
De acordo com o processo da SEC, os irmãos Adam atraíram investidores com a promessa de retornos mensais substanciais, de até 13,5%. Os irmãos alegaram que desenvolveram um bot de negociação de criptomoedas que operava em uma plataforma de negociação. Este bot foi supostamente projetado para identificar oportunidades de arbitragem e executar empréstimos rápidos por meio de contratos inteligentes. No entanto, a investigação da SEC revelou que nenhum pool de empréstimos ou bot de negociação existia.
A queixa alega que os irmãos mentiram para os investidores sobre a natureza de seus investimentos, levando-os a acreditar que seus fundos estavam sendo usados para atividades legítimas de negociação de criptomoedas. Em vez disso, o dinheiro foi supostamente canalizado para um esquema do tipo Ponzi, com os primeiros investidores recebendo retornos dos investimentos de novos participantes.
Gastos extravagantes em luxos pessoais
O processo da SEC detalha como os irmãos Adam supostamente usaram indevidamente fundos de investidores para sustentar seu estilo de vida luxuoso. Tanner Adam é acusado de usar uma parcela significativa dos fundos para financiar a construção de um condomínio de US$ 30 milhões em Miami. Por outro lado, Jonathan Adam supostamente gastou dinheiro de investidores em carros, veículos recreativos e caminhões. Além disso, US$ 1,8 milhão foi supostamente usado para construir casas no Texas para seus pais e os sogros de Jonathan.
A queixa da SEC observa ainda que Jonathan Adam ocultou sua condenação passada por fraude de valores mobiliários para ganhar a confiança dos investidores. Essa omissão deliberada aumentou o engano, pois muitos investidores não sabiam de seu histórico criminal.
O compromisso da SEC em proteger os investidores
A SEC enfatizou sua determinação em usar todos os recursos disponíveis para proteger investidores de esquemas fraudulentos, especialmente aqueles que exploram tecnologias emergentes como criptomoedas. A declaração da agência destacou a gravidade das alegações, observando que os irmãos Adam ofereceram um investimento em cripto que não existia e então se apropriaram indevidamente dos fundos para ganho pessoal.
O caso contra Jonathan e Tanner Adam é um lembrete gritante dos riscos associados aos investimentos em criptomoedas, particularmente aqueles que prometem retornos excepcionalmente altos. A SEC pede aos investidores que conduzam uma diligência prévia completa antes de comprometer fundos com tais empreendimentos. À medida que o caso se desenrola, ele servirá como um teste crítico da capacidade da SEC de reprimir fraudes relacionadas a criptomoedas e proteger a integridade dos mercados financeiros.
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