🇨🇳🔁🇹🇭 | China e Tailândia unem forças para uma busca transfronteiriça! O mentor da fraude de criptomoeda de US$ 14 bilhões finalmente descoberta
Um caso de fraude de criptomoeda envolvendo um valor total de até 14 bilhões de dólares finalmente teve um grande avanço! Um suspeito de sobrenome Zhang foi extraditado da Tailândia para a China. Esta foi a primeira vez desde que a China e a Tailândia assinaram um tratado de extradição em 1999.
Embora o funcionário tenha divulgado apenas o sobrenome do suspeito, relatos dizem que o suspeito de sobrenome Zhang é Zhang Yufa, fundador do Grupo MBI. Ele foi acusado de induzir um grande número de cidadãos chineses a comprar criptomoedas não autorizadas de sua empresa por meio de um esquema de pirâmide iniciado em 2012, fraudando enormes quantias de dinheiro.
Segundo relatos, o plano atraiu a participação de mais de 10 milhões de pessoas e prometeu enormes retornos. No final de 2020, as autoridades de Chongqing começaram a investigar Zhang Yufa e, pouco depois, a Interpol também emitiu um mandado de prisão contra ele. Ele foi preso em julho do ano passado depois de fugir da Malásia para a Tailândia.
🇨🇳 O Ministério de Segurança Pública da China agiu rapidamente e estabeleceu uma força-tarefa de “Caça à Raposa” com a Tailândia para ajudar na extradição de Zhang Yufa. Um tribunal tailandês aprovou o pedido de extradição em maio e, embora a Malásia também tenha solicitado a sua deportação, a China acabou por assumir a liderança.
O governo chinês atribui grande importância a este caso e espera que a extradição de Zhang Yufa possa tornar-se uma referência para a futura cooperação em matéria de extradição entre a China e outros países.
A China intensificou sua repressão às criptomoedas nos últimos anos. Regulamentações rígidas começaram em 2017 e se intensificaram ainda mais em 2021, forçando a realocação de muitas exchanges de criptomoedas e operações de mineração.
O governo proibiu explicitamente as empresas financeiras de processar pagamentos em criptomoedas e restringiu o financiamento em blockchain, mas as transações em criptomoedas ainda são proibidas. O Supremo Tribunal Popular e a Procuradoria deixaram claro que as transações realizadas através de bolsas de criptomoedas são lavagem de dinheiro. Esta é a primeira vez que a China toma medidas específicas contra transações de ativos virtuais.
Este caso é um alerta: no mundo das criptomoedas, riscos e oportunidades coexistem. Como investidores, devemos manter os olhos abertos e não nos deixar cegar pelas promessas de elevados retornos.
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