Freeze garante compensação para investidores de varejo Solução de processo completo para congelamento de cartões bancários U, lista de contas envolvidas e lista de dois cartões.
Esta é uma informação útil que toda a Internet não vai te ensinar. Desde o princípio de congelamento de um cartão U até todo o processo de remoção de danos acidentais, é recomendável prestar atenção e recolhê-lo.
O que estou dizendo aqui em pequena escala é que as bolsas de varejo que vendem U, em vez de você realmente se envolver em atividades ilegais, alugando, emprestando e vendendo contas bancárias, podem ser usadas como referência. .
Se o seu cartão bancário estiver congelado, vá ao banco o mais rápido possível para determinar se ele está congelado judicialmente. O método é ir diretamente ao balcão e perguntar qual autoridade congelou meu cartão para mim. para mim, e vou apelar.
Você receberá esse voucher, fique à vontade para perguntar, não tenha medo, é isso que o banco deve lhe informar, e com esse voucher você poderá obter suas informações congeladas mais rapidamente.
Depois de saber o nome ou número de telefone da agência de congelamento, não entre em contato com a outra parte primeiro. Se você fizer isso, será inútil.
Então você deve autoexaminar qual valor causou isso com base na instituição de congelamento e no seu fluxo. O objetivo disso é determinar:
1 unidade congelada
2 agentes funerários
3Número de contacto do organizador (telemóvel oficial)
4Valor envolvido
5 Fluxos envolvidos no caso
Somente confirmando essas informações você poderá resolver seu problema rapidamente.
Depois de confirmar essas coisas, você vai apelar para o descongelamento. Quem te ensina diretamente a ligar para o organizador, para quem você liga? Tio pode congelar milhares de cartões em uma operação. Você sabe quem você é? A menos que você seja um líder de gangue.
Se você se recusar a me ouvir e precisar entrar em contato comigo, deverá se identificar. A autoidentificação geralmente é: Sou o dono do XX lugar fulano de tal (seu nome).
Você não precisa me dizer a resposta que obteve, eu lhe direi o resultado diretamente:
Depois de gastar tempo, esforço e custo, a resposta que você obtém é:
Volte e aguarde o resultado da investigação (aguarde notificação)
O que você ganhou? Eu lhe digo para ser obediente e parar de ouvir aqueles blogueiros indiferentes que copiam e plagiam coisas em todos os lugares.
Seu objetivo é descongelar seu cartão bancário rapidamente, em vez de esperar seis meses ou um ano para concluir o processo. Nossos assuntos jurídicos profissionais lhe darão sugestões e o acompanharão passo a passo para lidar com o recurso. o cartão do banco está descongelado, a premissa é que você não pode fazer isso de graça.
Após o término do trabalho de preparação preliminar, você precisa determinar se possui uma carta de Nível 1 envolvida. Na verdade, não há necessidade de entrar em pânico. Existem muitas maneiras de identificar as cartas de Nível 1. A maneira mais simples é lavá-la. desligue e espere em casa.
Há uma grande probabilidade de que o tio do local onde o cartão está congelado venha até sua porta e esfregue sua cabeça (ou ligue para você do local onde o cartão foi emitido).
Se não for esse o caso, há uma grande probabilidade de você não ter um cartão de primeira classe. Você também pode ir à delegacia de polícia local ou ao centro antifraude para verificar (na maioria dos casos, eles irão ignorá-lo). .
Você também pode verificar você mesmo. Isso depende do comportamento que você foi congelado pelo judiciário.
O que você faz e seu comportamento de pagamento lhe darão uma ideia aproximada de sua situação:
1. Se você pratica jogos de azar online e vincula diretamente a plataforma para sacar dinheiro, a chance de estar envolvido no caso de primeiro nível é de 99%.
2. Se você pratica jogos de azar online, propõe moeda digital diretamente e faz um pedido de venda no Yibipay, EB e outras plataformas, e leva tempo para efetuar o pagamento, a probabilidade de estar envolvido no caso de primeiro nível é 90%.
3. Se você vende USDT em uma bolsa OTC e seu cartão está congelado, e o negociante de moeda faz um pagamento sob um sistema de nome real, então basicamente não há culpado, ou seja, basicamente não há envolvimento de primeiro nível.
4. Se você vende software de bate-papo no exterior, então é definitivamente um cartão de primeira classe.
5. Se você estiver solicitando um empréstimo e a agência solicitar que você faça extratos bancários, etc., a chance de o cartão de primeiro nível estar envolvido é de 100%.
6. Se você estiver acumulando pontos, vender a carta ou emprestá-la a terceiros, a chance de uma carta de Nível 1 estar envolvida é de 100%.
7. Se você vender U na bolsa, o negociante da moeda diz que o limite será usado para ligar para você com seu cartão de família, e o caso de primeiro nível está 100% envolvido.
Depois de verificar se você possui um cartão de primeira classe, agora você precisa entrar em contato com o responsável da outra parte. Em vez de pedir para você ligar diretamente, você precisa anotar os materiais.
Independentemente de você estar ciente disso ou ter sido enganado, se houver dinheiro de fraude de vítima não verificado em seu cartão bancário, os órgãos de segurança pública não o descongelarão para você, mesmo que você forneça materiais e explicações.
Então tudo o que você pode fazer neste momento é “esperar”. Se não quiser esperar, deve solicitar rapidamente aos órgãos de segurança pública que verifiquem a vítima apontada pela transação no seu cartão bancário. dinheiro que foi fraudado, tentar devolvê-lo por meio de reembolso e indenização e outras ações para solicitar o descongelamento.
Este processo é muito rápido. O que você precisa fazer é enviar os materiais fornecidos e a declaração de situação ao organizador por correio registrado. Esta declaração de situação deve provar que você não está envolvido em nenhum crime ilegal e que os fundos foram obtidos de boa fé. Se for jogo online, não pode. Se você faz do jogo a sua carreira, deve ter um emprego legítimo.
Se você não sabe como redigir uma declaração de situação, pode consultar minha equipe jurídica. Esta declaração é muito importante e equivale a uma transcrição. Claro, tudo o que você diz deve ser verdadeiro e apoiado por evidências.
Ter as informações prontas é fundamental:
1: Página de detalhes do pedido
2: Registros de bate-papo na plataforma
3: Registro do pedido
4: Detalhes da conta da outra parte
5: Capturas de tela do fluxo da outra parte
6: Transferir registros
7: Registro de reclamação
8: Descrição da situação
Esta descrição da situação é muito importante. Eu escrevi um modelo para todos. Você pode preencher suas próprias informações de acordo com isto (aqueles que encontrarem um advogado para gastar dinheiro para resolver o cartão economizarão dezenas de milhares):
Esta versão simples da situação mostra que 99,9% das pessoas não sabem escrever.
Explicação sobre o congelamento do cartão bancário XX
Brigada de Investigação Criminal da XX Direcção de Segurança Pública, XX Esquadra, Agente X:
Sou XX (homem, nacionalidade Han, nascido em X, mês, XX, cultura XX, número de identificação: XXXX, unidade de trabalho: XXXX, moro em XXXXX, número de telefone XXXX).
Endereço para correspondência para documentos legais: XXXXXXXX
Foi descoberto que o cartão XX XXXXXXXX (número do cartão) foi congelado pela Brigada de Investigação Criminal do XX Departamento de Segurança Pública no cartão XX XXXXXXXX de XX, que transferiu XX yuans para o meu banco XX.
Em relação a esta transferência, aqui está uma explicação:
Estou “especulando em moedas” através do modelo C2C em XX.com, que é semelhante a uma bolsa de valores. Esta moeda é “Bitcoin BTC”, “Tether USDT”, etc. Eu tenho perdas e lucros.
No dia X, mês X, ano XX, às X horas, saiba.
Aí dei o número do meu cartão para XXX na caixa de chat do sistema da rede XX, e a outra parte transferiu o dinheiro para mim, entreguei a mercadoria (USDT) para a outra parte e a transação foi encerrada.
Em XX de junho de XX, descobri que meu cartão bancário havia sido congelado após entrar em contato com a polícia.
Outras leis e regulamentos:
Internamente, o posicionamento legal de criptoativos como o Bitcoin é “commodities virtuais”, e a ocupação, uso, renda e alienação a eles relacionados também são igualmente protegidos por lei, de acordo com o “Aviso de Prevenção de Riscos de Bitcoin” emitido por. o Banco Popular da China e outros cinco ministérios e comissões ", Bitcoin e outras moedas digitais são uma forma de compra e venda de mercadorias na Internet, e as pessoas comuns têm a liberdade de participar por sua própria conta e risco.
Resumindo, sou um terceiro desconhecido e bem-intencionado que vendeu uma encomenda atribuída pelo sistema no XX Online, resultando no congelamento do meu cartão bancário e num enorme impacto na minha vida e trabalho.
Não sou suspeito de qualquer comportamento ilegal ou criminoso, solicito aos órgãos de segurança pública que divulguem esta matéria para eliminar a suspeita de atividades ilegais e criminosas, descongelar meu cartão bancário e retomar minha vida normal.
A descrição da situação é muito importante. Você pode descrevê-la de acordo com sua situação pessoal. Para ser sincero, existem muitas técnicas nela.
Para versões complexas pelas quais você não deseja reembolso, venha até mim para personalizá-las individualmente.
Seguir:
Depois de você mesmo enviar a carta registrada e confirmar que o organizador recebeu a explicação da situação, eles geralmente não entrarão em contato com você, não cuidarão disso para você e ainda não poderão desbloqueá-la. são completos e apropriados;
2. Continuar a acompanhar e consultar regularmente a polícia da agência responsável pelo tratamento do caso sobre o andamento do caso;
Terceiro, você pode relatar a situação ao departamento jurídico de nível superior ou ao departamento de investigação criminal, comunicar e coordenar, explicar os motivos da rescisão e enviar documentos legais ou materiais de prova (se necessário, você pode confiar uma equipe jurídica que seja boa no descongelamento de negócios).
O tempo geral de processamento da minha equipe jurídica é descongelar a apelação normal dentro de uma semana.
Contanto que você não esteja ativamente emprestando ou alugando cartões bancários e esteja envolvido no caso de primeiro nível, geralmente não será incluído na penalidade de suspensão do cartão (lista de dois cartões), mas será relatado ao grande antifraude plataforma de dados, o centro nacional antifraude, pelo responsável Você receberá pistas e números de casos, também chamados de lista de contas envolvidas, e os principais bancos comerciais receberão a notificação e então o colocarão no alto risco. lista. Isso é o que todos chamam de "lista negra de bancos", que assume a forma de quando você vai ao banco. Ao passar seu cartão de identidade, você será questionado: o motivo da lista negra de fraude, até caixas sérios vão descobrir. o telefone para chamar a polícia.
Lista negra de bancos envolvidos no caso:
Isso está relacionado aos cartões congelados. Muitas pessoas pensam que se seus cartões bancários ficarem congelados por meio ano e não se importarem com eles, eles serão automaticamente retirados e tudo ficará bem.
Porque, desde que um de seus cartões esteja envolvido no caso, o organizador pode carregá-lo no sistema antifraude de big data para você e, em seguida, enviá-lo para os principais bancos. envolvida no caso também será controlada pelo banco. Isso também é chamado de conta envolvida no caso. Portanto, você deve continuar acompanhando e resolvendo proativamente o problema para evitar ser incluído na lista de pessoas envolvidas no caso, e então o banco realizará controle de risco e não contramedidas em seus outros cartões bancários não relacionados.
Então, como pode recorrer desta lista negra? A premissa é que deve desbloquear todos os cartões bancários em seu nome e obter um “certificado de não envolvimento” ou outra explicação da situação emitida pela autoridade competente, para que possa recorrer. grandes bancos para recorrer. O mais simples é o organizador enviar diretamente suas informações de cancelamento no grupo de trabalho que se conecta com o banco.
Se o seu cartão bancário foi congelado e você não o administrou, mas foi descongelado automaticamente após o vencimento, de acordo com os requisitos da política, a autoridade de congelamento original também precisará emitir um documento de liberação ou explicação da situação antes que possa ser relatado para suspender as restrições na "lista de contas envolvidas no caso" , portanto, se você encontrar um congelamento, deverá lidar com isso em vez de esperar que a expiração automática seja descongelada.
Fora do gabinete após congelamento:
A última situação é que o congelamento é suspenso após ser congelado, mas o banco proibiu para você e não permite que você o utilize. Vá ao banco para recorrer e realizar os procedimentos de levantamento. Durante o processamento, o banco precisa carimbar e emitir um “Formulário de Revisão de Conta de Risco de Fraude” e entregá-lo ao centro antifraude local para revisão. O “Formulário de Revisão de Conta de Risco de Fraude” é emitido pelo banco e enviado ao banco. segurança pública para carimbar, em vez de pedir que você carimbe.
Você entende? Muitos amigos descobriram três dias após a suspensão do pagamento que foram fraudados. Eles foram ao banco e pediram um selo antifraude.
Basta dizer diretamente a ele que seu banco emitirá um “Formulário de revisão de conta de risco de fraude” e depois me acompanhar para carimbá-lo. Este é o fluxo de trabalho necessário.
(Processo de descongelamento do pedido de cartão bancário)
O caso mais grave é o caso envolvendo uma carta de Nível 1, que resulta na punição ou listagem da pessoa como carta de Nível 2.
O que minha equipe mais teve contato foi ser punido (dois cartões) por vender U e receber fundos ilegais. Por exemplo, depois que um negociante de moeda vendeu U, o comprador participou diretamente de esquemas de pirâmide, jogos de azar online, vendas de fundos e. assassinato de porcos e foi enganado ou sofreu perdas. Chame a polícia e o dinheiro será enviado diretamente ao negociante de moeda.
A segunda coisa mais comum é que os investidores de varejo vendem U, então são hackeados por alguém que não paga em seu nome verdadeiro.
Tudo isso pode ser apelado, mas a maioria desistiu no momento em que tio Fengka bateu em suas cabeças e pediu fiança enquanto aguardava o julgamento.
Mas o pré-requisito para ser libertado sob fiança enquanto se aguarda o julgamento é declarar-se culpado e aceitar a punição. Você acha que cometeu um crime, muitos deles são insolúveis.
Aqueles que compreendem algum bom senso jurídico e procedimento penal não pensarão que estão cometendo crimes neste momento, por mais que estejam assustados, insistirão que estão agindo sozinhos e não participaram de crimes ilegais.
Portanto, essas pessoas podem finalmente apelar para que sua punição seja suspensa.
Como recorrer do levantamento da pena de desconexão do cartão (dois cartões) por lesão acidental?
1 Em primeiro lugar, você deve deixar claro qual autoridade está reportando a você. Para muitas pessoas, o local de congelamento, a emissão do cartão e o registro da residência são basicamente diferentes. , e o local de emissão do cartão também tem autoridade.
E os casos que encontrei foram, na verdade, denunciados ao cartório de registro de domicílios, e muitas pessoas não conseguem encontrar. Mesmo que você saiba quem denunciou a você, a outra parte não vai admitir, o que é extremamente problemático. vez, você precisa fornecer evidências que a outra parte não possa negar. Você precisa confiar a um advogado profissional para confirmar essas evidências para você.
2 Determine o nome e número de contato da pessoa responsável por denunciar a punição. Só assim você poderá encontrar o responsável relevante e pedir-lhe que o ajude no processo de recurso.
3. Depois de encontrar o responsável, você deverá fornecer materiais e retirar a “Declaração de Não Envolvimento no Caso” que lhe foi emitida por congelamento, pois você só poderá recorrer se não estiver mais envolvido no caso, mas você acha que eles vão facilmente emitir isso para você? E a explicação? Isso não significa que você admite proativamente seus erros em seu trabalho anterior? A declaração de não envolvimento no caso não é um documento legal, e o local congelado pode não emitir para você. Muitas pessoas ligam e dizem que se o tio não emitir, não há nada que possam fazer.
4. Outros materiais de apoio: Carimbado pelo comitê da comunidade e do bairro, você não participou de outras atividades ilegais, a comunidade teve um bom desempenho e não há atrasos nas taxas de propriedade, certificados de crimes ilegais, etc.
Por fim, será reportado ao Ministério da Segurança Pública a um nível, e o Ministério da Segurança Pública irá enviá-lo ao Banco Popular da China, para que a sua punição ou lista de dois cartões seja levantada.
Em seguida, leve o certificado de liberação aos grandes bancos ou outras instituições para solicitar a liberação do controle. Por exemplo, você não pode solicitar cartão, sair do país, solicitar passaporte, etc.
Mas a consequência final é que o empréstimo será rejeitado imediatamente e você não conseguirá obter um empréstimo para comprar um carro ou uma casa.
Isso se chama punição de crédito e não há solução por enquanto, porque o departamento responsável competente não foi encontrado. Estou trabalhando nesse processo com a equipe jurídica há três anos, mas ainda não foi resolvido. paciente.
Este é o processo de descongelamento de cartão mais detalhado de toda a Internet
Se você me pedir para traí-lo, com certeza irei criticá-lo.
