Autoridades na Argentina prenderam um cidadão russo em um caso de lavagem de dinheiro envolvendo uma operação multimilionária sediada no país sul-americano, informou o TRM Labs.
A Polícia Federal Argentina apreendeu milhões de dólares em ativos em uma operação liderada pela Unidade Fiscal Especializada em Investigações de Crimes Cibernéticos de San Isidro e auxiliada pela TRM Labs.
O suspeito de 29 anos aceitou receitas de criptomoedas de atores ilícitos, incluindo o Lazarus Group da Coreia do Norte, vendedores de abuso sexual infantil e financiadores terroristas, que ele então trocaria por criptomoedas e moeda fiduciária lavadas, disse o relatório.
Os principais promotores do caso e especialistas em crimes cibernéticos conseguiram analisar e explicar a complicada rede de transações rastreando diferentes ativos em vários blockchains.
Um relatório local disse que o suspeito estava basicamente operando uma instituição financeira de seu apartamento na Argentina.
Outro relatório local disse que o suspeito usou um bot do Telegram para trocar rublos, USDT, euros e dólares por pesos argentinos.
A Polícia Federal apreendeu mais de US$ 120.000 em criptomoedas durante a prisão e outros US$ 15 milhões em propriedades controladas pelo suspeito.