Autoridades federais na Carolina do Norte apreenderam quase US$ 5 milhões em Tether vinculados a um golpe de fraude de investimento de “abate de porcos”.
O procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte disse em um comunicado que os fundos foram rastreados até endereços de criptomoedas associados à lavagem de dinheiro de origem criminosa roubados de vítimas de tais crimes.
“À medida que os criminosos continuam a evoluir no mundo da fraude cibernética, o FBI e seus parceiros de aplicação da lei também devem evoluir”, disse o agente especial encarregado do FBI Charlotte, Robert M. DeWitt. “Esta apreensão de criptomoeda serve como um exemplo do FBI se adaptando ao cenário criminal em mudança e lutando pelas vítimas de esquemas de fraude cibernética.”
Os autos do tribunal mostraram que os criminosos recrutavam vítimas sob o disfarce de relacionamentos românticos para desenvolver sua confiança. Uma vez que os relacionamentos eram estabelecidos, os golpistas alegavam ter uma técnica para obter grandes lucros negociando criptomoedas e introduziam suas vítimas a plataformas fictícias de negociação de criptomoedas.
As plataformas de investimento falsas exibiam um portfólio de investimentos fictício com grandes retornos, projetado para induzir as vítimas a investir mais em criptomoedas.
Quando as vítimas tentavam sacar fundos, elas não conseguiam e recebiam desculpas, incluindo a informação de que deveriam pagar um imposto ou multas para liberar seus fundos — uma técnica usada para extrair ainda mais dinheiro.
Neste caso, agentes e analistas do FBI conseguiram rastrear fundos dentro e através de várias carteiras de criptomoedas usadas no esquema de fraude e lavagem de dinheiro, algumas das quais ainda continham grandes quantias de fundos, que foram apreendidas.
“Os americanos estão perdendo as economias de suas vidas em fraudes de investimento, pois os fundos estão sendo rapidamente transferidos para contas de criptomoedas no exterior”, disse o procurador dos EUA Michael Easley.
Ele acrescentou: “Neste caso, uma vítima perdeu toda a sua conta de aposentadoria individual para um golpe. Estamos recuperando cada dólar que podemos, mesmo quando os criminosos estão localizados no exterior.”
O Departamento de Justiça reconheceu a Tether por sua assistência no caso.