Kraken Crypto Exchange multada por tribunal australiano

O Tribunal Federal da Austrália decidiu que a Bit Trade Pty Ltd., que opera a bolsa de criptomoedas Kraken na Austrália, não cumpriu as obrigações regulatórias para seu produto de negociação de margem. O produto foi oferecido sem uma determinação de mercado necessária, violando o Corporations Act. A ASIC enfatizou a necessidade de conformidade na indústria de criptomoedas, visando garantir a proteção do consumidor.

Operador de Kraken Exchange viola regulamentos australianos com produto de margem, decide tribunal

A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) anunciou na sexta-feira que o Tribunal Federal decidiu hoje que a Bit Trade Pty Ltd., operadora da bolsa de criptomoedas Kraken na Austrália, não cumpriu as obrigações de design e distribuição ao oferecer um produto de negociação de margem aos clientes australianos.

Desde 5 de outubro de 2021, a Bit Trade ofereceu seu produto de “extensão de margem” sem a determinação de mercado-alvo necessária, violando a seção 994B(2) do Corporations Act cada vez que o produto era disponibilizado. A ASIC explicou:

O produto previa que extensões de margem fossem feitas e pagas em ativos digitais (por exemplo, Bitcoin) ou moedas nacionais (por exemplo, dólares americanos). O caso da ASIC alegou que a obrigação de pagar um ativo digital ou moeda nacional era uma dívida diferida e, consequentemente, que o produto era uma linha de crédito.

A vice-presidente da ASIC, Sarah Court, declarou que a decisão “é um resultado significativo para a ASIC envolvendo uma grande empresa global de criptomoedas”. O tribunal enfatizou que as ações da ASIC visam lembrar a indústria de criptomoedas da necessidade de conformidade com os requisitos regulatórios. Ela observou: “Os consumidores devem receber a proteção total da lei ao lidar com produtos de criptoativos, e continuaremos a tomar medidas para garantir que isso aconteça”.

O julgamento do Juiz Nicholas concluiu que, embora o pagamento de ativos digitais não constitua uma dívida diferida, uma extensão de margem em moeda nacional o faz, classificando-a, portanto, como uma linha de crédito. A ASIC e a Bit Trade têm sete dias para concordar com declarações e liminares, e a ASIC buscará penalidades financeiras contra a Bit Trade. Entidades que oferecem produtos relacionados a criptomoedas devem observar que muitos são considerados produtos financeiros, exigindo adesão às obrigações de design e distribuição.

O que você acha da decisão do Tribunal Federal Australiano sobre o produto de negociação de margem da Kraken? Deixe-nos saber na seção de comentários abaixo. #Write2Earn