Recentemente, após uma perseguição internacional, a China extraditou com sucesso um suspeito da Tailândia, suspeito de um enorme esquema de pirâmide de criptomoedas no valor de 14 mil milhões de dólares. Esta grande ação atraiu a atenção generalizada da comunidade global de criptomoedas e das agências de aplicação da lei.
De acordo com o comunicado, na noite de 20 de agosto de 2024, com a forte assistência dos departamentos chineses relevantes, da embaixada na Tailândia e das agências de aplicação da lei tailandesas, o grupo de trabalho "Operação Fox Hunt" do Ministério de Segurança Pública da China prendeu alguém suspeito de organizar e liderar esquemas de pirâmide por crimes econômicos extremamente graves. O suspeito Zhang Moumou (Zhang Yufa) foi extraditado com sucesso da Tailândia para a China. Este caso é o primeiro suspeito de crime económico extraditado pela China da Tailândia após a entrada em vigor do Tratado de Extradição China-Tailândia em 1999.
De acordo com o Ministério de Segurança Pública da China, desde 2012, o Grupo MBI, liderado pelo suspeito criminoso Zhang Moumou, emitiu moedas digitais virtuais, exigindo que os participantes pagassem de 700 RMB (98 dólares) a 245.000 yuans (34.300 dólares para obter). adesão à plataforma, utilizar descontos elevados como isco, utilizar o número de membros desenvolvidos e o montante de fundos investidos como método de remuneração ou base para descontos e realizar atividades ilegais e criminosas de esquemas de pirâmide online. A fraude atraiu mais de 10 milhões de investidores ao longo dos anos e acumulou mais de 100 mil milhões de yuans (14 mil milhões de dólares) em fundos. A escala e a complexidade das operações do Grupo MBI fizeram de Zhang um dos principais suspeitos de crimes económicos na China.
Fontes bem informadas revelaram que o MBI atraiu até 500 mil milhões em fundos e é o criador dos esquemas de pirâmide transfronteiriços da Malásia. Organizações como a Associação Huaying, Fentouqu, ACE e outras organizações semelhantes não são suficientes para o fazer. E o que há de mais poderoso no MBI é o mecanismo de saque. Para realizar o saque, os participantes devem ajudar a empresa a especular a moeda virtual três vezes, aumentando artificialmente o valor da moeda. Através deste modelo de transacção de três entradas e três saídas, o MBI conseguiu o efeito dos juros compostos, ou seja, a auto-apreciação dos fundos, criando assim o chamado "esquema de pirâmide de 500 mil milhões".
Além disso, a investigação sobre Zhang começou em Novembro de 2020, com a polícia de Chongqing, na China, a assumir a liderança na abertura de uma investigação. Em março de 2021, o Bureau Central Nacional da Interpol China emitiu um aviso vermelho para Zhang Moumou. Em 21 de julho de 2022, a polícia tailandesa capturou Zhang Moumou. Posteriormente, a China apresentou um pedido de extradição à Tailândia, em conformidade com o tratado bilateral de extradição. Em 21 de maio de 2024, o Tribunal de Apelação da Tailândia tomou a decisão final de extraditar Zhang para a China. Em 14 de agosto, o governo tailandês tomou uma decisão administrativa para apoiar a decisão final do tribunal acima mencionada, e a extradição foi finalmente concluída em agosto. 20.
A prisão e extradição de Zhang foram o resultado de operações conjuntas entre a China e a Tailândia no âmbito da "Operação Caça à Raposa". O responsável pelo gabinete da "Operação Fox Hunt" do Ministério da Segurança Pública disse que a extradição bem-sucedida de Zhang Moumou mostra a firme determinação e vontade do governo chinês em salvaguardar os direitos e interesses dos cidadãos e defender a dignidade da lei É uma grande conquista da cooperação policial e judicial China-Tailândia e é uma grande contribuição para a consolidação e aprofundamento da cooperação judicial e policial entre a China e a Tailândia é de grande importância e também servirá como um exemplo positivo para. futura cooperação em extradição entre a China e outros países.
É importante notar que a China proibiu as atividades de negociação de criptomoedas no continente em 2021, mas ainda há muitos investidores tentando contornar as regras. Em maio deste ano, a polícia chinesa descobriu um banco clandestino que usava a stablecoin USDT para câmbio de moeda estrangeira, envolvendo um volume de transações de pelo menos 13,8 bilhões de yuans (US$ 1,9 bilhão). No início desta semana, a principal autoridade judicial da China classificou o uso de criptomoedas para transferir fundos ilegais como meio de lavagem de dinheiro numa interpretação judicial, tornando mais fácil investigar e processar casos de lavagem de dinheiro relacionados com criptomoedas.
Pode-se observar que, embora a China tenha proibido estritamente o comércio de criptomoedas a partir de 2021, o público ainda está vulnerável a fraudes de investimento em criptomoedas. Portanto, embora as transações de criptomoedas sejam restritas, o governo chinês ainda considera as criptomoedas como propriedade virtual e fornece proteção legal aos investidores que possuem ativos digitais.
No geral, esta ação de extradição não reflete apenas a repressão contínua da China à indústria de ativos digitais, mas também desencadeia o pensamento das pessoas sobre a regulamentação das criptomoedas. Embora a criptomoeda tenha características de descentralização e anonimato, essas características também oferecem oportunidades para criminosos. Portanto, os governos de vários países devem reforçar a supervisão das criptomoedas e formular leis, regulamentos e medidas políticas mais completas para proteger os direitos e interesses dos investidores e a estabilidade do mercado. Além disso, este incidente é também um aviso para a indústria global de criptomoedas, lembrando mais uma vez as pessoas de permanecerem vigilantes durante o processo de investimento e de não serem enganadas por falsas promessas e retornos atraentes.