• O DoJ elogiou o apoio da Tether na recuperação de fundos vinculados a fraudes.

  • Golpistas disfarçados de parceiros românticos para roubar vítimas inocentes.

  • A Tether apoiou o FBI congelando fundos vinculados às transações fraudulentas.

O Gabinete do Procurador dos EUA para o Distrito Leste da Carolina do Norte elogiou publicamente a Tether, a principal emissora de stablecoins, por auxiliar na recuperação de fundos conectados a um grande esquema de fraude. A Tether ajudou o Departamento de Justiça a transferir US$ 5 bilhões em ativos apreendidos roubados por meio de golpes de investimento em criptomoedas conhecidos como “pig butchering”.

Os autos do processo revelam que os criminosos atraíram as vítimas do golpe disfarçando-se de parceiros românticos para ganhar sua confiança. Depois disso, os golpistas introduziram as vítimas desavisadas a esquemas falsos de negociação de criptomoedas, prometendo retornos massivos por meio do que se assemelha a uma plataforma legítima de negociação de criptomoedas.

As firmas de trading fraudulentas mostraram portfólios de investimentos falsos com ganhos impressionantes para atrair as vítimas a investir mais. Quando as vítimas tentavam sacar seus fundos, os golpistas exigiam pagamentos adicionais de “impostos” ou “penalidades”, explorando-os ainda mais.

O gabinete do procurador observou que agentes do FBI, com a ajuda da Tether, rastrearam os fundos das vítimas em e através de várias carteiras de criptomoedas depois que os golpistas tentaram ofuscar as transações.

Enquanto isso, a Tether reconheceu o reconhecimento do Departamento, reafirmando seu compromisso de “combater atividades ilícitas, interromper o uso ilegal da tecnologia de stablecoin e fornecer suporte às vítimas por meio de sua assistência e suporte às agências de aplicação da lei globalmente”.

A Tether enfatizou que auxiliar o FBI nesta investigação se alinha com sua missão principal de proteger o sistema financeiro. O emissor da stablecoin considera a colaboração com o FBI como uma demonstração do valor de suas iniciativas para combater atividades nefastas e contribuir para a recuperação das vítimas, incluindo a integração do FBI e do United States Service em sua plataforma para efetivar sinergia nas investigações.

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