Andreas Szakacs, cofundador da OmegaPro, foi preso na Turquia em relação ao seu suposto envolvimento em um esquema de criptomoedas multibilionário.
Andreas Szakacs, cofundador da extinta plataforma de criptomoedas e forex OmegaPro, foi preso na Turquia em julho. Ele é acusado de fraudar investidores por meio de um esquema Ponzi de criptomoedas de US$ 4 bilhões.
De acordo com uma reportagem de 22 de agosto da mídia local turca, Szakacs é acusado de enganar investidores ao oferecer grandes retornos por meio do algoritmo de “negociação automatizada” da OmegaPro, acumulando seus fundos antes de finalmente bloquear suas contas.
Szakacs, um cidadão sueco que mudou seu nome para Emre Avci depois de se mudar para a Turquia, negou as acusações.
A prisão de Szakacs ocorreu após uma denúncia anônima feita em 28 de junho por um informante, posteriormente corroborada pelo cidadão holandês Abdul Mohaghegh, que afirma representar 3.000 investidores que perderam coletivamente US$ 103 milhões para a OmegaPro.
Fundada em 2019 e sediada em Dubai, a OmegaPro era uma empresa de investimento em criptomoedas e forex que oferecia aos investidores retornos de até 300% em seu conjunto de produtos de investimento pagos.
Usuários da plataforma OmegaPro relatam pequenos investimentos iniciais que forneceram retornos rápidos. Isso foi seguido por demandas por mais investimentos e, finalmente, as contas de usuários foram bloqueadas.
A empresa teria começado a encerrar contas de usuários em 7 de novembro de 2022 e suspendido os saques em 22 de novembro, quase na mesma época em que a bolsa de criptomoedas FTX implodiu.
Na preparação para o colapso da empresa, várias jurisdições, incluindo França, Bélgica, Espanha e Peru, teriam emitido alertas de fraude regulatória sobre a plataforma. Há relatos de que ela tinha como alvo predominantemente usuários fora dos Estados Unidos.
A polícia turca apreendeu computadores, vários dispositivos móveis e 32 carteiras criptográficas frias. Apesar de Szakacs não ter fornecido nenhuma informação que permitisse às autoridades acessar as carteiras, a polícia turca conseguiu rastrear mais de US$ 160 milhões em transações, informou o site de notícias local Birgun.
Investigadores locais acreditam que os fundos da OmegaPro estavam intimamente ligados ao infame esquema de fraude de criptomoedas OneCoin, que também fraudou investidores em US$ 4 bilhões.
Fundada em 2014, a OneCoin foi exposta como um esquema fraudulento de criptomoedas em 2015. Nos dois anos em que operou, ela enganou seus investidores em aproximadamente US$ 4 bilhões em ativos.
Vários membros da cúpula do esquema foram processados criminalmente nos EUA por seu envolvimento no esquema, incluindo o namorado da fundadora Ruja Ignatova, Gilbert Armenta; o advogado Mark Scott; a ex-chefe jurídica e de conformidade, Irina Dilkinska; o cofundador Karl Sebastian Greenwood; e William Morro, que supostamente estava conectado a Armenta.
Em 26 de junho, o Departamento de Estado dos EUA aumentou a recompensa por qualquer informação que levasse à prisão e condenação de Ignatova para US$ 5 milhões — um aumento de US$ 4,75 milhões em relação à recompensa original de US$ 250.000 — por informações sobre seu paradeiro.