• A ASIC venceu um caso contra a Bit Trade, a empresa responsável pelas operações australianas da Kraken.

  • A ASIC também fechou 7.300 sites de phishing e golpes de investimento, dos quais 650 estavam vinculados a criptomoedas.

  • Em meio a incertezas regulatórias, a WonderFi anunciou expansão na Austrália.

A Austrália iniciou uma repressão regulatória contra empresas de criptomoedas que operam na região, visando pressionar os provedores de serviços de ativos digitais a concluir os processos de registro adequados antes de fornecer seus serviços aos cidadãos do país. Nos últimos eventos, a Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) reprimiu a Bit Trade, a empresa responsável pelas operações australianas da bolsa de criptomoedas Kraken.

Em 23 de agosto, o Juiz John Nicholas decidiu que a Bit Trade ofereceu seu produto a “clientes de varejo sem primeiro fazer uma determinação de mercado-alvo”, violando o Corporations Act. O juiz concordou com a ASIC, afirmando que a Bit Trade falhou em atender aos requisitos legais para produtos de margem e operou como uma linha de crédito não licenciada.

O Tribunal Federal decidiu que a Bit Trade, operadora da bolsa de criptomoedas Kraken na Austrália, não cumpriu as obrigações de design e distribuição ao oferecer um produto de negociação de margem aos clientes australianos https://t.co/X4SbVkm7Y9 pic.twitter.com/2qLjRvKuz9

— ASIC Media (@asicmedia) 23 de agosto de 2024

A vice-presidente da ASIC, Sarah Court, disse que a vitória do regulador no tribunal significa que é vital para o setor de criptomoedas seguir os requisitos regionais e também traz à tona a “importância da conformidade com as obrigações de design e distribuição”. Court acrescentou ainda:

“Iniciamos procedimentos para enviar uma mensagem à indústria de criptomoedas de que continuaremos a examinar os produtos para garantir que eles cumpram as obrigações regulatórias a fim de proteger os consumidores.”

Há alguns dias, a ASIC confirmou em outro anúncio que havia removido com sucesso 5.530 golpes de plataforma de investimento falsa, 1.065 hiperlinks de golpes de phishing e 615 golpes de investimento em criptomoeda. Notavelmente, o regulador busca tornar o investimento em criptomoedas mais seguro para os australianos, além de levar as empresas de criptomoedas que operam sem os devidos requisitos para a guilhotina legal.

Em meio às incertezas regulatórias na Austrália, a proeminente plataforma de ativos digitais WonderFi disse em um comunicado à imprensa no início deste mês que está expandindo as operações no país com a compra da FX Institutions Pty. Ltd, uma empresa registrada na Austrália para oferecer negociação de criptomoedas e remessas de pagamento.

A WonderFi é dona da Bitbuy e da Coinsquare, duas das maiores plataformas de cripto do Canadá. O CEO Dean Skurka vê “tremendo potencial” de crescimento na Austrália.

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