Em 19 de agosto, o Supremo Tribunal Popular e a Suprema Procuradoria Popular emitiram conjuntamente uma explicação sobre diversas questões relativas à aplicação de leis no tratamento de casos criminais de lavagem de dinheiro, que listou claramente a transação de "ativos virtuais" como um dos métodos de transferência de dinheiro. lavagem. É relatado que “ativos virtuais” existem principalmente na forma de moedas virtuais, coleções digitais, etc.

Entre eles, a moeda virtual é diferente das moedas digitais legais, como o renminbi digital. Não é emitida pelas autoridades monetárias, é suportada por blockchain ou tecnologia semelhante e registada eletronicamente, incluindo principalmente Bitcoin, etc., e não é transportada em forma material. Novas formas de dinheiro. A negociação de moedas virtuais como Bitcoin e Ethereum também constituirá crime? O juiz lembrou que quaisquer transações em moeda virtual são ilegais e não são protegidas por lei. A maioria dos fundos envolvidos no processo de transação de moeda virtual são ganhos ilegais, como fraudes na Internet, e o ato de obter lucros através da chamada revenda de moeda virtual é suspeito de crime.

Yan Lixin, professor da Escola de Finanças Internacionais da Universidade Fudan, diretor executivo do Centro de Pesquisa Anti-Lavagem de Dinheiro da China e diretor do Instituto de Pesquisa de Segurança Financeira de Lujiazui, disse ao repórter do Daily Economic News: “Com o rápido desenvolvimento do economia digital, o uso de criptomoeda, moeda digital, lavagem de dinheiro de ativos virtuais, como tokens virtuais, tornou-se gradualmente uma tendência dominante, representando grandes danos e desafios à conformidade financeira, à segurança econômica e à estabilidade social do país.”

Ele acredita que, a nível judicial, a utilização de transacções de "activos virtuais" para transferir e converter produtos criminais e respectivos produtos está claramente listada como um dos métodos de branqueamento de capitais, o que proporciona às autoridades responsáveis ​​pela aplicação da lei uma base jurídica clara e ajuda a identificar e combater com mais precisão a lavagem de dinheiro envolvendo ativos virtuais, rastrear e monitorar de forma mais eficaz o fluxo transfronteiriço de ativos virtuais, promover a cooperação regulatória transfronteiriça e combater conjuntamente os crimes transfronteiriços de lavagem de dinheiro.

Negociar “ativos virtuais” é listado como um dos métodos de lavagem de dinheiro

Em 19 de Agosto, o Supremo Tribunal Popular e a Suprema Procuradoria Popular realizaram uma conferência de imprensa, afirmando que intensificariam os seus esforços para reprimir os crimes de branqueamento de capitais envolvendo bancos clandestinos, a utilização de moeda virtual, moeda de jogo e outros crimes de branqueamento de capitais. Punir o crime de “autolavagem” nos termos da lei. Reforçar a condenação e a aplicação de multas, recuperar os ganhos ilegais dos branqueadores de capitais de acordo com a lei e impedir que qualquer pessoa lucre ilegalmente com atividades criminosas.

A julgar pelos casos de branqueamento de capitais tratados entre 2022 e 2023, mais de 50% do branqueamento de capitais ocorre através de transferências ou outros métodos de pagamento e liquidação e da disponibilização de contas de capital. Entre eles, relativamente mais dinheiro é branqueado através da transferência transfronteiriça de activos no contrabando, no branqueamento de capitais, na corrupção e no suborno, no branqueamento de capitais e no crime financeiro de branqueamento de capitais.

Ao mesmo tempo, com a ampla aplicação da tecnologia da Internet, os métodos de lavagem de dinheiro estão sendo constantemente atualizados e atualizados. Moeda virtual, moeda de jogo, plataformas de benchmarking, recompensas de transmissão ao vivo, etc. características complexas e encobertas de “cadeia” de “rede”.

Os bancos clandestinos tornaram-se o principal canal para os criminosos branquearem e transferirem fundos. Estão também a surgir novos tipos de bancos clandestinos. Os montantes envolvidos são elevados e elevados. a investigação e a acção penal são difíceis. Foram apresentadas exigências novas e mais rigorosas para o combate aos crimes de branqueamento de capitais.

Quais transações em moedas virtuais constituem crime? A este respeito, a interpretação judicial esclareceu sete situações específicas do direito penal em que “outros métodos são utilizados para ocultar ou dissimular produtos criminosos e a origem e natureza dos produtos”, incluindo a transferência e conversão de crimes através de transações de “ativos virtuais”. e métodos de troca de ativos financeiros, etc.

Luo Chunlei, especialista do Kant Think Tank e advogado do Shanghai Guangming Law Firm, disse ao repórter do Daily Economic News que quando as transações em moeda virtual são usadas para encobrir e ocultar rendimentos criminais e a origem e natureza dos rendimentos, o comportamento constitui Dinheiro crime de lavagem. Isto inclui a conversão de rendimentos criminais em moeda virtual ou a conversão de moeda virtual em outras formas de ativos para evitar ações legais.

Na opinião de Luo Chunlei, o tribunal listou claramente as transações de “ativos virtuais” como um dos métodos de lavagem de dinheiro, o que representa um progresso importante no trabalho de combate à lavagem de dinheiro. “Esta medida melhora ainda mais o sistema jurídico de combate à lavagem de dinheiro do meu país e fornece. aos órgãos judiciais a oportunidade de punir os crimes de branqueamento de capitais de acordo com a lei”. um bom ambiente para toda a sociedade combater conjuntamente os crimes de lavagem de dinheiro.”

Luo Chunlei disse que os crimes de lavagem de dinheiro são frequentemente transnacionais e complexos e exigem que todos os países fortaleçam a cooperação e respondam conjuntamente. Listar claramente as transacções de activos virtuais como um dos métodos de branqueamento de capitais ajudará o meu país e outros países a cooperar mais estreitamente no domínio do combate ao branqueamento de capitais e a combater conjuntamente as actividades criminosas transnacionais de branqueamento de capitais.

Yan Lixin acredita que “com o rápido desenvolvimento da economia digital, o uso de criptomoeda, moeda digital, tokens virtuais e outros ativos virtuais para lavagem de dinheiro tornou-se gradualmente uma tendência dominante, o que representa uma séria ameaça à conformidade financeira do país, economia segurança e estabilidade social. É um enorme dano e desafio, por isso é muito urgente clarificá-lo e aperfeiçoá-lo a partir do nível jurídico para consolidar o poder coercivo da lei e melhorar a operacionalidade da aplicação da lei ".

Casos de lavagem de dinheiro usando moeda virtual ocorrem com frequência e algumas pessoas descobrem algo suspeito em sua primeira transação

Segundo Yan Lixin, o mecanismo de funcionamento da moeda virtual possui características particularmente distintivas, como descentralização, dispersão e intangibilidade, anonimato, tempo real, parasitismo de rede e dificuldade de adulteração. Também possui diversas formas e não está sujeito a restrições geográficas. Lavadores de dinheiro ou organizações É precisamente a utilização destas características para ocultar a natureza e o fluxo de fundos e realizar facilmente transferências transfronteiriças, o que não só aumenta a dificuldade de supervisão, mas também é prejudicial à estabilidade do mercado financeiro.

Recentemente, com a orientação e apoio dos departamentos relevantes do Departamento Municipal de Segurança Pública de Wuhan, a Polícia de Qingshan rastreou um caso de fraude existente e continuou as operações em Wuhan, Changsha, Nanchang, Xiangxi e outros lugares, e eliminou com sucesso uma pessoa que usou USTD moeda virtual para ajudar Uma gangue criminosa que lavava dinheiro de um grupo fraudulento estrangeiro prendeu 6 suspeitos envolvidos no caso. Foi inicialmente determinado que o valor total envolvido era de mais de 6 milhões de yuans, e 23 telefones celulares da Apple e algumas bebidas alcoólicas de alta qualidade foram. recuperado.

"Esta é uma gangue criminosa com uma clara divisão de trabalho." O policial responsável pelo caso disse que Lei Mourui foi responsável por entrar em contato com grupos fraudulentos no exterior por meio de software de bate-papo e instruir Ma e outros a coletar entrega expressa, realizar bens roubados e transferir. dinheiro roubado; Ma foi responsável pela organização de Duan Mouguo, Wang Moulin e Xie Mouhao ajudaram o grupo fraudulento a coletar telefones celulares, vinho de alta qualidade e outros correios e os entregaram a Zhou Zhou foi responsável pela venda de bens roubados, e os rendimentos foram transferidos; para grupos fraudulentos no exterior na forma de moeda virtual USDD.

Entende-se que desde março de 2023, a gangue criminosa tem ajudado grupos fraudulentos estrangeiros a coletar entregas expressas, realizar bens roubados, transferir dinheiro roubado e cobrar uma certa porcentagem de remuneração. De acordo com estatísticas preliminares, desde 5 de janeiro de 2024, a gangue ajudou grupos fraudulentos estrangeiros a coletar e liquidar mais de 340 iPhones, relógios, fones de ouvido e outros itens e dezenas de caixas de vinho de alta qualidade em Wuhan, com um valor total de mais de mais de 6 milhões de yuans envolvidos.

Há poucos dias, o Tribunal Popular do Distrito de Tongzhou, na cidade de Nantong, província de Jiangsu, ouviu publicamente um caso de encobrimento e ocultação de um crime no tribunal do Centro de Detenção de Tongzhou.

Após revisão legal, descobriu-se que de novembro de 2022 a agosto de 2023, os réus Wang Moufu, Wang Moubiao e Wang Mouping (todos tratados em casos separados) negociaram para negociar moeda virtual USDT por meio da plataforma Ouyi, e Wang Moufu concordou, Wang Mouping investiram conjuntamente 250.000 yuans e Wang Mouping investiu 110.000 yuans, respectivamente, operaram suas respectivas contas para realizar transações, e os lucros foram divididos igualmente entre os três.

A chamada negociação de moeda virtual é na verdade um meio para Wang Moufu e outros transferirem fundos fraudulentos para fraudadores. Os fraudadores usam dinheiro roubado para comprar moedas virtuais de Wang Moufu e outros para atingir o objetivo de lavagem de dinheiro, enquanto Wang Moufu e outros. Obtenha lucro com a diferença de preço. De julho a novembro de 2023, o réu Wang Moufu forneceu várias contas WeChat para coletar fundos de transações em moeda virtual e negociou moedas virtuais dentro e fora do local por meio da plataforma Ouyi para transferir fundos fraudulentos para fraudadores, totalizando 380.000 RMB Yu Yuan, e ilegalmente. lucrou mais de 12.000 Yuan.

No tribunal, o réu Wang Moufu confessou que quando realizou sua primeira transação em moeda virtual, descobriu que a origem dos fundos da outra parte foi obtida por fraude e lembrou seu cúmplice Wang Moufu, mas Wang Moufu disse que, como comerciante, eles estavam simplesmente realizando transações. A transação consiste apenas em ganhar a diferença de preço. O Ministério Público processou Wang Moufu por encobrir e ocultar produtos do crime. Atualmente, o caso está sob análise adicional pelo tribunal.

Este tipo de captação de “moedas virtuais”, como o Bitcoin, também é suspeito de captação ilegal de fundos.

"Em comparação com as ferramentas tradicionais de lavagem de dinheiro, as moedas virtuais têm características como anonimato e descentralização. Essas características tornam as moedas virtuais mais prejudiciais quando usadas para lavagem de dinheiro transfronteiriça. O Departamento de Justiça Municipal de Qingdao introduziu que, por exemplo, moedas virtuais transfronteiriças." O branqueamento de capitais provoca o fracasso da supervisão financeira e põe em perigo a estabilidade da ordem de gestão financeira; existe um enorme espaço para a arbitragem regulamentar nacional e estrangeira, interferindo seriamente nas atividades normais dos órgãos judiciais; tem impacto no sistema de controlo cambial; o crime de branqueamento de capitais transfronteiriço de moeda virtual É difícil recuperar os bens envolvidos no caso, o que viola gravemente o direito de regresso da vítima.

O site oficial do Escritório da Comissão Financeira do Comitê Provincial de Fujian do Partido Comunista da China emitiu "Dicas de risco para prevenir a arrecadação ilegal de fundos em nome da moeda virtual", afirmando que recentemente foi descoberto que empresas individuais estavam solicitando investimento assinaturas em nome de "opções digitais DD0", alegando que estavam usando ativos reais Anchor, emitem opções digitais DD0 por meio de bolsas de ativos digitais no exterior, usam isso como um artifício e assinam um contrato de assinatura com investidores e emitem opções digitais DD0. para o mundo exterior, que é essencialmente a emissão e negociação de moeda virtual.

Além disso, algumas entidades financeiras captam as chamadas “moedas virtuais”, como Bitcoin e Ethereum, de investidores por meio da venda e circulação ilegal de tokens. É essencialmente um ato de financiamento público ilegal sem aprovação e é suspeito de venda ilegal de tokens, emissão ilegal de valores mobiliários, angariação ilegal de fundos, fraude financeira, esquemas de pirâmide e outras atividades ilegais e criminosas.

Fonte da imagem: Escritório do Comitê Financeiro do Comitê Municipal de Quanzhou do Partido Comunista da China

Esta interpretação judicial clarificou os critérios de identificação do crime de “autobranqueamento” e “branqueamento de capitais alheio”, bem como os critérios de revisão e identificação para a compreensão subjetiva do crime de “branqueamento de capitais alheio”. A interpretação judicial também esclarece que o valor da lavagem de dinheiro é superior a 5 milhões de yuans, e o comportamento de lavagem de dinheiro foi cometido várias vezes; a recusa em cooperar com a recuperação de bens e bens resultou na recuperação do dinheiro roubado; e bens; causando uma perda de mais de 2,5 milhões de yuans ou causando outras consequências graves;

Chen Hongxiang, presidente do Terceiro Tribunal Criminal do Supremo Tribunal Popular, disse que o Tribunal Popular punirá severamente os crimes de lavagem de dinheiro de acordo com a lei e intensificará a repressão aos crimes de lavagem de dinheiro envolvendo bancos clandestinos, o uso de moeda virtual , moeda de jogo e outros crimes de lavagem de dinheiro. Punir o crime de “autolavagem” nos termos da lei. Reforçar a condenação e a aplicação de multas, recuperar os ganhos ilegais dos branqueadores de capitais de acordo com a lei e impedir que qualquer pessoa lucre ilegalmente com atividades criminosas. Ao mesmo tempo, devemos implementar com seriedade a política criminal de combinar a leniência com a severidade, distinguir as situações e tratá-las de forma diferenciada para garantir os melhores efeitos políticos, sociais e jurídicos.