Odaily Planet Daily informou que Bill Hughes, consultor jurídico sênior e diretor de assuntos regulatórios globais da Consensys, postou em Alegando que as práticas de lavagem de dinheiro da Binance prejudicaram os consumidores e o acompanhamento natural e previsível do litígio civil procurou capitalizar os resultados dos EUA. ações judiciais e de execução do governo no início do ano: esses demandantes e o que eles representam perderam criptomoedas em hacks e outros roubos, e esses fundos foram enviados para a Binance para lavagem de dinheiro, que a Binance conhecia e parcialmente facilitou. esta prática como parte de seu modelo de negócios lucrativo, disseram os demandantes. Disse que a Binance desempenhou um papel fundamental nas atividades de lavagem de dinheiro, que constituíam extorsão ilegal, violando os regulamentos da RICO. violações da privacidade do consumidor, fabricantes de medicamentos e contas falsas do Wells Fargo. Vale a pena notar: o parágrafo 4 do processo basicamente alega que 'se não fosse pela Binance, o rastreamento de transações em blockchain daria a essas vítimas a chance de recuperar seus fundos roubados porque tudo é. tão transparente - não há lugar para lavagem de dinheiro/Fundos Ocultos'. Se o caso for descoberto ou mesmo moções pré-julgamento (o que pode não acontecer), os efeitos da própria análise do blockchain e a recuperação de ativos na cadeia serão julgados.

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